Справа № 405/4774/23
провадження № 1-кс/405/2301/23
10.07.2023 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку кримінальному провадженню № 42022121050000094 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 367 КК України
старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати заступнику керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 , прокурорам Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та слідчим Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проникнення та проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42022121050000094 від 29.09.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, що належить ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, знарядь кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:
1. документів, у тому числі підроблених, щодо придбання в Фізичної особі-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки, введення в експлуатацію на Державному підприємстві «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» пристрою - навантаження для випробування електростанцій із наявними резистивними елементами;
2. документів щодо здійснення господарської діяльності Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки
3. записок, чернеток, блокнотів, листування з відомостями щодо обставини вчинення кримінального правопорушення щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки та перерахування коштів з рахунку Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022121050000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» ОСОБА_14 , будучи зобов'язаним та уповноваженим здійснювати поточне управління (керівництво) ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання», самостійно вирішувати питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Державного концерну «Укроборонпром» (далі - ДК «Укроборонпром»), розпоряджатися коштами та майном підприємства відповідно до Статуту ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» та законодавства, забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству, укладати договори, надавати згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна підприємства, видавати обов'язкові для виконання підприємства накази, розпорядження та доручення, забезпечувати високоприбуткову діяльність підприємства, високоефективну і стабільну роботу підприємства, зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва, динамічний соціально-економічний розвиток; збереження закріпленого за підприємством майна, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні підприємства; дотримання порядку здійснення Підприємством витрат у разі незатвердження Концерном річного фінансового звіту, будучи відповідальним за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання», за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни, 04.11.2020, перебуваючи за місцем знаходження ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» (код ЄДРПОУ 07646544), що зареєстроване та знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 2, місто Кропивницький, 25005, всупереч державним інтересам та інтересам ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання», в порушення своїх посадових обов'язків, не перевіривши, що резистивні елементи для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт. в кількості 33 штуки за ціною 4500,00 гривень за одиницю від Фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 . Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» передані не були, договір на їх постачання не укладався, а потреба у їх придбанні була відсутня, безпідставно прийняв рішення шляхом нанесення письмової резолюції на рахунку-фактурі від 04.11.2020 № ВА-0000117 щодо перерахування Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових кошти в сумі 148500,00 грн для нібито закупівлі резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки за ціною 4500,00 гривень за одиницю при тому, що вказані резистивні елементи фактично не передавалися ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання», а договір на їх закупівлю не укладався.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 є донькою начальника виробництва Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання'Кремінського О.М., а відповідно до висновку експерта від 21.06.2023 № 2445/2478/23-27 підписи від імені ОСОБА_13 у рахунку-фактурі від 04.11.2020 № ВА-0000117 та у видатковій накладній № ВА-0000117 від 05.11.2020 про нібито передачу резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки виконані не самою ОСОБА_13 , а іншою особою.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що резистивні елементи для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки мали бути встановлені до технічного пристрою - навантаження для випробування електростанцій потужністю 200 кВт.
Відповідно до показань свідків, співробітників підприємства, за вказівкою керівництва, здійснили пошук на території підприємства та відновлення не нового, бувшого у використанні пристрою - навантаження для випробування електростанцій, радянського виробництва, резистивні елементи для функціонування навантаження були присутні повністю, а тому не було необхідності у їх придбанні, його випробування не виконувалось, а на баланс підприємства поставлене як нове та придатне до експлуатації.
Водночас, 05.10.2020 на підставі видаткової накладної № ВА-0000117 за рішення ОСОБА_14 було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 148 500 грн., для нібито закупівлі резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт. в кількості 33 штуки за ціною 4500,00 гривень за одиницю.
При цьому, договір укладений не був, технічна документація відсутня, відповідних перевірок на придатність вказаних елементів - не проводилось.
30.06.2023 за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у кримінальному провадженні № 42022121050000094 від 29.09.2022 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 2014 по лютий 2022 року займав посаду директора Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Крім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого 3-ого відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на момент вчинення правопорушення та на даний час перебував на посаді начальника виробництва ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання», знаходяться документи та відомості котрі можуть бути використані органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, але вищевказані особи з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, мають намір приховати та знищити сліди і знаряддя вчинення злочину.
Так, встановлено, що гр. ОСОБА_13 , яка виступила постачальником резистивинх елементів щодо факту розслідуваного злочину, є близьким родичем ОСОБА_12 , а саме: донькою.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судвої почеркознавчої експертизи № 2445/2478/23027 від 21.06.2023 підписи у документах - видатковій накладній, рахунку-фактурі, що стали підставою для перерахування грошових коштів з рахунку підприємства, виконані не самою ОСОБА_13 , а іншою особою.
Вказане вище дає підстави вважати, що ОСОБА_12 , використовуюючи свої родинні зв'язки, маючи доступ до реквізитів фізичної особи-підприємця « ОСОБА_13 » та можливість комунікації, прийняв участь у підробці документів, які послугували підставою для розтрати коштів державного підприємства, може збергіати вказані документи, печатку за місцем свого проживання, оскільки ОСОБА_13 тривалий час перебуває закордоном.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_12 .
Слідчий в клопотанні вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів і документів із відомостями, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, майна, яке є знаряддями кримінального правопорушення та має значення для досудового слідства і може бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, а саме документів, у тому числі підроблених, щодо придбання в Фізичної особі-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки, введення в експлуатацію на Державному підприємстві «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» пристрою - навантаження для випробування електростанцій із наявними резистивними елементами; документів щодо здійснення господарської діяльності Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки; записок, чернеток, блокнотів, листування з відомостями щодо обставини вчинення кримінального правопорушення щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки та перерахування коштів з рахунку Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у тому числі грошових коштів, необхідно провести обшук за місцем фактичного ОСОБА_12 , у квартирі, що належить йому за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022121050000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (а.к. 7 - витяг з ЄРДР).
Також встановлено, що до даного кримінального провадження причетний ОСОБА_12 . Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_12 (а.к. 52-54).
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорцій ним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).
На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що документи, які планується відшукати можуть знаходитися у квартирі, яку слідчий просить піддати обшуку.
За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв'язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі та для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проникнення до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення обшуку, задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання речей і документів із такими відомостями, знарядь кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:
1. Документів, у тому числі підроблених, щодо придбання в Фізичної особі-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки, введення в експлуатацію на Державному підприємстві «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» пристрою - навантаження для випробування електростанцій із наявними резистивними елементами;
2. Документів щодо здійснення господарської діяльності Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки
3. Записок, чернеток, блокнотів, листування з відомостями щодо обставини вчинення кримінального правопорушення щодо постачання Державному підприємству «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки та перерахування коштів з рахунку Державного підприємства «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали з 10.07.2023 року до 10.08.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1