Справа № 564/2173/23
14 липня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000310 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 06.07.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 05.07.2023 року о 21:11 год. та 22:48 год. невідома особа шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа його коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 8221 гривня (ЄО 3881).
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 04.07.2023 року в бізнес-чаті Viber він побачив повідомлення з інформацією про соціальну допомогу. Натиснувши на нього, потрапив у чат Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де містилися посилання на банки. Будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 перейшов за відповідним посиланням та ввів реквізити своєї пенсійної картки НОМЕР_4 і пін-код до неї.
05.07.2023 року на пенсійну картку ОСОБА_6 , реквізити якої він вводив для отримання соціальної допомоги, надійшла пенсія. Для безпеки власних коштів ОСОБА_6 вирішив переказати пенсію на іншу свою картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 .
06.07.2023 року ОСОБА_6 прийшов до банкомату, щоб зняти готівку, але коштів на картці не було.
За випискою з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 05.07.2023 з картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 о 21:11год. було списано 7421 гривні, а о 22:48 год. 800 гривень, що в загальному становило 8221 гривня.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 04.07.2023 по 00:00 07.07.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.
Зазначила, що ці документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідча в судове засідання не з“явилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 06.07.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (моб. НОМЕР_1 ) про те, що 05.07.2023 року о 21:11 год. та 22:48 год. невідома особа шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа його коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 8221 гривня (ЄО 3881).
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 04.07.2023 року в бізнес-чаті Viber він побачив повідомлення з інформацією про соціальну допомогу. Натиснувши на нього, потрапив у чат Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де містилися посилання на банки. Будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 перейшов за відповідним посиланням та ввів реквізити своєї пенсійної картки НОМЕР_4 і пін-код до неї.
05.07.2023 року на пенсійну картку ОСОБА_6 , реквізити якої він вводив для отримання соціальної допомоги, надійшла пенсія. Для безпеки власних коштів ОСОБА_6 вирішив переказати пенсію на іншу свою картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 .
06.07.2023 року ОСОБА_6 прийшов до банкомату, щоб зняти готівку, але коштів на картці не було.
За випискою з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 05.07.2023 з картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 о 21:11год. було списано 7421 гривні, а о 22:48 год. 800 гривень, що в загальному становило 8221 гривня.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .
На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_2 , (рахунок НОМЕР_3 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 04.07.2023 по 00:00 07.07.2023, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1