Справа № 477/1784/23
Провадження № 1-кс/477/774/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 липня 2023 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
13 липня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування вказала,що 03 липня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 червня 2023 року близько 20-30 години невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з належних їй банківських рахунків відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 , а також з рахунку № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 у сумі 14099,00 грн.
Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 червня 2023 року о 20-30 годині перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 . Піднявши слухавку почалася розмова від автовідповідача, який повідомив, що дзвінок здійснюється від імені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, не дослухавши розмову ОСОБА_5 поклала слухавку та не придала цьому вагомого значення. 01 липня 2023 року її донька за її проханням перевірила стан рахунку і виявила, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з номером банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти 28 червня 2023 року о 20-32 годині у сумі 4900,00 грн., а також зникли кошти з рахунку № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 у сумі 9199,00 грн. 28 червня 2023 року о 20-30 годині.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок № НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 , а також з рахунку № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 .
За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №12023152230000375 від 04 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з карткових рахунках № НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_5 , відкритих відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.
Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим відділу СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.
Відповідно до рапорту старшого інспектора ЧЧ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 03 липня 2023 року о 10-40 годині надійшла заява до РУ про те, що 03 липня 2023 року о 10-38 годині заявник ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 звернулася до ЧЧ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 28 червня 2023 року приблизно о 20-30 годині таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку належних їй коштів у сумі 14099,00 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 .
03 липня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 28 червня 2023 року приблизно о 20-30 годині, коли вона перебувала за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку її грошових коштів у сумі 14099,00 грн. належної їй банківської карти № НОМЕР_7 та віртуального рахунку.
04 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152230000375 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 червня 2023 року о 20-30 годині перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 . Піднявши слухавку почалася розмова від автовідповідача, який повідоми, що дзвінок здійснюється від імені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, не дослухавши розмову ОСОБА_5 поклала слухавку та не придала цьому вагомого значення. 01 липня 2023 року її донька за її проханням перевірила стан рахунку і виявила, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з номером банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти 28 червня 2023 року о 20-32 годині у сумі 4900,00 грн., а також зникли кошти з рахунку № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 у сумі 9199,00 грн. 28 червня 2023 року о 20-30 годині.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 , а також з рахунок № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 .
Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 , а також з рахунку № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній невстановленій особі, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.
Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.
За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення копій:
роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначення суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 20-00 до 24:00 годин 28 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
документів стосовно відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 20-00 години до 24:00 годин 28 червня 2023 року;
ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковим рахункам НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 20-00 до 24:00 годин 28 червня 2023 року;
фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків НОМЕР_1 з номером банківської карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з номером банківської карти НОМЕР_4 відкритих в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 20-00 до 24:00 годин 28 червня 2023 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов'язки.
Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1