Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/823/22
про арешт майна
21 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженям з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №12021100070001304 від 16.07.2021 року за ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва. Під час досудового розслідування 24.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи. У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі, зокрема, ОСОБА_12 заключалася в тому, що він згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_14 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп'ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, пов'язаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опублікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі "Instagram” на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході здійснення злочинної діяльності вищевказані особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи на свою користь майном потерпілих, чим спричинив їм матеріальну шкоду на вказані вище суми. 18.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно з корисливих мотивів на виконання спільного умислу отримав від ОСОБА_15 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. 18.01.2022 о в період часу з 16 год. 47 хв. по 18 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз, 10, зал ресторану «Ішак», було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено: поліетиленовий файл з документами формату А4 та кулькова ручка, які поміщено до спец пакету № NPU1102074; чорну сумку (рюкзак), чорну поясну сумку, ключі від авто «Ауді», блютуз навушники без серійного номеру та логотипу в пластиковому кейсі, чохол для мобільного телефону, мобільний телефон марки Iphone XS серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , коробка від мікронавушника, печатка з реквізитами «SSV CAPITAL» TIN- НОМЕР_4 , Limassol, Cyprus, ключ з пластиковою картою, дані речі поміщено до спец пакету № NPU1209367; довіреність в поліетиленовому файлі, документи на 7 аркушах у поліетиленовому файлі, які поміщено до спец пакету № 1209377; ноутбук марки «Apple» сірого кольору серійний номер № FVFYQ5P3JK77, який поміщено до спец пакету № NPU1209368; білий поліетиленовий пакет з логотипом «Nike», в якому знаходяться пачки з купюрами номіналом 500 гривень по 100 шт., загалом 8 пачок з банкнотами у загальній сумі 400 000 гривень які поміщено до спец пакету № NPU1102075.Вилучене майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та зберегло на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вилучені грошові кошти є об'єктом кримінально-протиправних дій ОСОБА_8 . Перелічене вилучене майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами. Тимчасове вилучення вказаного вище майна обумовлено тим, що воно є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та зберегло на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився у зв'язку з зайнятістю у слідчих діях, подав слідчому судді письмову заяву, у якій просив задовольнити клопотання зі вказаних у ньому підстав.
Власник майна - підозрюваний ОСОБА_8 в судове засідання на з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений відповідно до законодавства.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без слідчого та власника майна за наявними у клопотанні матеріалами.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №12021100070001304 від 16.07.2021 року за ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
18.01.2022 о в період часу з 16 год. 47 хв. по 18 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз, 10, зал ресторану «Ішак», було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено: поліетиленовий файл з документами формату А4 та кулькова ручка, які поміщено до спец пакету № NPU1102074;чорну сумку (рюкзак), чорну поясну сумку, ключі від авто «Ауді», блютуз навушники без серійного номеру та логотипу в пластиковому кейсі, чохол для мобільного телефону, мобільний телефон марки Iphone XS серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , коробка від мікронавушника, печатка з реквізитами «SSV CAPITAL» TIN- НОМЕР_4 , Limassol, Cyprus, ключ з пластиковою картою, дані речі поміщено до спец пакету № NPU1209367; довіреність в поліетиленовому файлі, документи на 7 аркушах у поліетиленовому файлі, які поміщено до спец пакету № 1209377;ноутбук марки «Apple» сірого кольору серійний номер № FVFYQ5P3JK77, який поміщено до спец пакету № NPU1209368;білий поліетиленовий пакет з логотипом «Nike», в якому знаходяться пачки з купюрами номіналом 500 гривень по 100 шт., загалом 8 пачок з банкнотами у загальній сумі 400 000 гривень які поміщено до спец пакету № NPU1102075.
Вказані речі 19.01.2023 року визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про визнання речовими доказами, оскільки вони є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вилучені грошові кошти є об'єктом кримінально-протиправних дій ОСОБА_8 .
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, що є достатні підстави вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, є об'єктом кримінально-протиправних дій, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на майно, яке було вилучено 18.01.2022 року під час огляду місця події за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз, 10,а саме:
-поліетиленовий файл з документами формату А4 та кулькова ручка, які поміщено до спец пакету № NPU1102074;
-чорну сумку (рюкзак), чорну поясну сумку, ключі від авто «Ауді», блютуз навушники без серійного номеру та логотипу в пластиковому кейсі, чохол для мобільного телефону, мобільний телефон марки Iphone XS серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , коробка від мікронавушника, печатка з реквізитами «SSV CAPITAL» TIN- НОМЕР_4 , Limassol, Cyprus, ключ з пластиковою картою, дані речі поміщено до спец пакету № NPU1209367;
-довіреність в поліетиленовому файлі, документи на 7 аркушах у поліетиленовому файлі, які поміщено до спец пакету № 1209377;
-ноутбук марки «Apple» сірого кольору серійний номер № FVFYQ5P3JK77, який поміщено до спец пакету № NPU1209368;
-білий поліетиленовий пакет з логотипом «Nike», в якому знаходяться пачки з купюрами номіналом 500 гривень по 100 шт., загалом 8 пачок з банкнотами у загальній сумі 400 000 гривень які поміщено до спец пакету № NPU1102075.
Копію ухвали негайно вручити слідчому у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання, та направити власнику майна - для відома.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії судового рішення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1