Дата документу 12.07.2023
Справа № 334/5486/23
Провадження № 1-кс/334/1890/23
про тимчасовий доступ до документів
12 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023087050000324, внесеному 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів поточного рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.04.2023 по теперішній час.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023087050000324, внесеного 23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2022 о 09.47 годині невстановлена особа під приводом продажу скутерів Хонда ДІО 27 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначався номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 гривень які ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в якості повної передплати за товар, чим заявнику ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду..
Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що хотів придбати два скутери - один для себе, інший для своєї матері. Він дізнався від свого знайомого ОСОБА_6 , який не одноразово замовляв собі скутери через Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на сайті продавались скутера б/в, привезені з Японії. Після чого, він зайшов на сайт та вибрав собі два скутера Хонда ДІО 27, які коштували по 6 000 гривень кожний. Обравши вищевказані скутери, він залишив заявку на сайті. 18.06.2023 йому зателефонував невідомий з абонентського номеру НОМЕР_2 , представився менеджером сайту та повідомив, що він зробив замовлення та запитали чи є в нього месенджер «Вайбер» з метою відправити реквізити. Після чого, о 10.29 годині у меседжер «Вайбер» йому надійшло повідомлення з реквізитами- НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код отримувача НОМЕР_4 , найменування отримувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надіслали два відео про те, як працюють скутери, де потерпілому все сподобалось. Він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , який був зазначений у «Вайбері» та вході розмови повідомив свої данні та адресу куди мав прийти товар. 19.06.2023 він приїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в смт. Новомиколаївка Запорізькій області. О 09.47 годині через касу оплатив 12 000 гривень на поточний рахунок НОМЕР_1 . Після чого відправив у меседжері «Вайбер» квитанцію про оплату. Йому відповіли, що грошові кошти надійшли та вони будуть займатися відправкою. Після чого перестали виходити на зв'язок. До теперішнього часу потерпілий товар не отримав грошові кошти повернуто не було.
У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по поточному рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація за період з 19.06.2023 до 06.07.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Проте, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 19.06.2023, дізнавачем не доведено, що зазначена у клопотанні інформація за період з 19.04.2023 до 18.06.2023 має значення для досудового розслідування кримінального провадження, а отже у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.06.2023 до 06.07.2023, а саме:
- про рух грошових коштів по поточному рахунку із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- про оформлення поточного рахунку та, у разі наявності, фотопідтвердження отримання банківської картки;
- про дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з поточного рахунку;
- про інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб, які надають поруку, довірених осіб;
- про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по поточному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- про історію зміни фінансових номерів по поточному рахунку.
Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та надати їм можливість вилучити копії документів у філії Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя