печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21377/23-к
30 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Зазначає слідчий у клопотанні, що згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 20.04.2021 порушено провадження у справі №916/796/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого являється ОСОБА_4 та визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 513 150 грн, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено арбітражного керуючого.
А також встановлено, що 23 квітня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 були укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, що зареєстровані в реєстрі реєстровими номерами 1007,1010,1013,1016.
Проте ОСОБА_5 свої зобов'язання по оплаті вартості нерухомого майна не виконав та в подальшому 16.07.2021 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав з ОСОБА_6 договори про відступлення права вимоги за договорами купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 23 квітня 2014 року за реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 на загальну суму 3 577 701, 00 грн, а також вимог сплати ОСОБА_8 інфляційного збільшення суми боргу, процентів річних, пені, будь-яких інших штрафних, фінансових та/або інших санкцій, що становить 2 905 180, 5 грн, усього на загальну суму 6 482 881, 5 грн. Відповідно до умов договорів ОСОБА_6 виплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 грн, а саме за договір №1016 -7 000 грн, №1013 - 5 000 грн, №1010 - 7 000 грн, №1007 - 5 000 грн.
Оскільки з 20.04.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав права вчиняти значні правочини без згоди кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він не отримував.
Також встановлено, що згідно договорів з реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 було відчуджено квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
На даний час у кримінальному провадження призначено оціночно-будівельну експертизу, в ході виконання якої експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для дослідження.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до належним чином завірених копій реєстраційних справ на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1