Справа № 598/1564/23
провадження № 1-кс/598/378/2023
"13" липня 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №12023216090000099 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 06 липня 2023 року на адресу відділення поліції №4 (м.Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м.Тернопіль про те, що 06 липня 2023 року невідома особа на ім'я ОСОБА_5 під приводом продажу металопрокату на торговельному майданчику «OLX», користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 96700 гривень, що останнім були перерахувані на вказані ОСОБА_5 номери банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
06 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216090000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 року ОСОБА_4 перебував у м.Тернопіль, за місцем проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 . Під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», він побачив оголошення про продаж металу, а саме арматури вартістю 27000 гривень за 1 тонну. Після цього, зателефонував до власника даного оголошення за номером телефону НОМЕР_4 із свого мобільного номеру телефону. Під час розмови даний чоловік представився на ім'я « ОСОБА_6 » та повідомив, що так дане оголошення активне та що у нього можна придбати будь який метал по заниженій вартості, оскільки останні здійснювали розпродаж складу. Зважаючи на те, що його пропозиція зацікавила, під час розмови він домовились, що придбає у нього три тонни металу, а саме: одна тонна арматури діаметром 12 мм; одна тонна профільної труби 20 мм на 40 мм на 2 мм; пів тонни листового металу товщиною 2 мм розкрій 1 м. на 2 м.; пів тонни листового металу товщиною 2 мм розкрій 1,25 м. на 2,5 м.. Також даний чоловік попросив в подальшому здійснювати спілкування через месенджер «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 .
05.07.2023 року до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що у зв'язку технічною несправністю автомобіля доставка буде здійснена 06.07.2023 року у першій половині доби.
06.07.2023 року приблизно о 09 год. 00 хвилин до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що домовленість в силі, та через декілька годин, він отримає свій товар. Через деякий час приблизно о 11 год. 00 хвилин до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився водієм, що здійснював доставку металу, та повідомив, що на даний час знаходиться в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_4 прибув за даною адресою, під час спілкування із водієм, останній повідомив, що почне розвантаження металу після здійснення оплати. На вимогу заявника надати товарну накладну на даний метал, водій повідомив, що вона в нього відсутня та реквізитів для оплати у нього немає. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив дану ситуацію, та останній у месенджері «Viber» надіслав реквізити для оплати за даний метал, та повідомив, що оплату потрібно здійснити на два рахунки. Після цього заявник зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в присутності водія почав здійснювати оплату за даний метал чотирма платежами, а саме: два платежі в сумі 25125 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 06.07.2023 року о 11 год. 36 хвилин та о 11 год. 37 хвилин. Після здійснення даної оплати він також здійснив ще два платежі на банківський рахунок № НОМЕР_3 о 11 год. 42 хвилин в сумі 25125 грн. та о 11 год. 46 хвилин в сумі 21808,50 грн.
Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає гривень 96700 грн.
В ході моніторингу за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться по АДРЕСА_3 .
Із відповіді представника банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі та у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 06 липня 2023 року грошові перекази на картковий рахунок НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 06 липня 2023 року по даний час із карткового рахунку НОМЕР_3 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 06.07.2023 року поданий час.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.07.2023 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 «», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з 06.07.2023 року поданий час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 06.07.2023 року поданий час.
- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 13 вересня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА