печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28077/23-к
07 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна,
05.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023102060000112.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 42023102060000112 від 04.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На початку 2022 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_6 та інших учасників Товариства - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинене в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перебували на банківських рахунках зазначеного товариства.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі»
ОСОБА_7 , без відома останнього не маючи на те законних підстав, переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру
№ БП-00000582 від 26.12.2022, відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 176 420, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста двадцять) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 у такий же спосіб, у неустановленому до теперішнього часу місці, у не установлені дату та час одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000583 від 26.12.2022 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 178 407, 36 (сто сімдесят вісім тисяч чотириста сім) гривень, що не відповідає дійсності
Крім того, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000584 від 26.12.2022 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 109 104, 24 (сто дев'ять тисяч сто чотири) гривень, що не відповідає дійсності
Крім того, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000585 від 26.12.2022 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 305 182, 08 (триста п'ять тисяч сто вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності
Крім того, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000586 від 26.12.2022 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 370 (двісті одну тисячу триста сімдесят) грн., що не відповідає дійсності
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час
ОСОБА_5 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 16.01.2023 о 10 год. 40 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000582, № БП-00000583, № БП-00000584, № БП-00000585, № БП-00000586, та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок постачальника, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 75 від 16.01.2023, № 76 від 16.01.2023, № 77 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 79 від 16.01.2023 р., на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків-фактур № БП-00000582 від 26.12.2022, № БП-00000583 від 26.12.2022, № БП-00000584 від 26.12.2022, № БП-00000585 від 26.12.2022, № БП-00000586 від 26.12.2022 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 176 402, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста дві) гривень, 178 407, 36 грн. (сто сімдесят вісім чотириста сім) гривень, 109 104, 24 грн. (сто дев'ять тисяч сто чотири) гривень, 305 182, 08 (триста п'ять тисяч сто вісімдесят дві) гривень, 201 370, 00 (двісті одна тисяча триста сімдесят) гривень.
Продовжуючи реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі»
ОСОБА_7 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру
№ БП-00000587 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 205 147, 80 (двісті п'ять тисяч сто сорок сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000588 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 184 641, 23 (сто вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок одна) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000589 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 212 505, 20 (двісті дванадцять тисяч п'ятсот п'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000590 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі товар на загальну суму 141 326, 53 (сто сорок одна тисяча триста двадцять шість) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000591 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 110 613, 36 (сто тисяч шістсот тринадцять) гривень, що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час
ОСОБА_5 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 24.01.2023 о 08 год. 02 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000587, № БП-00000588, № БП-00000589, № БП-00000590, № БП-00000591, та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжні інструкції № 130 від 24.01.2023, № 131 від 24.01.2023, № 129 від 24.01.2023, № 127 від 24.01.2023, № 128 від 24.01.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків фактур № БП-00000587 від 26.12.2022, № БП-00000588 від 26.12.2022, № БП-00000589 від 26.12.2022, № БП-00000590 від 26.12.2022, № БП-00000591 від 26.12.2022, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 205 147, 80 (двісті п'ять тисяч сто сорок сім вісімдесят) гривень, 184 641, 23 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок одна) гривень, 212 505, 20 (двісті дванадцять тисяч п'ятсот п'ять) гривень, 141 326, 53 (сто сорок одна тисяч триста двадцять шість) гривень, 110 613, 36 (сто десять тисяч шістсот тринадцять) гривень.
Так, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі»
ОСОБА_7 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру
№ БП-00000047 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 174 833, 47 (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять три) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000048 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 290 091, 70 (двісті дев'яносто тисяч дев'яносто одна) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000049 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 533, 760 (сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тридцять три) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000050 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 475, 20 (сто вісімдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять п'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000051 від 23.02.2023 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 570, 20 (сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000052 від 23.02.2023 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 967, 68 (сто вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру
№ БП-00000053 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000054 від 23.02.2023 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі 176 402, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000055 від 23.02.2023 відповідно до якого
ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» 178 035, 84 (сто сімдесят вісім тисяч тридцять п'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру
№ БП-00000056 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000057 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 168 516, 04 (сто шістдесят вісім тисяч п'ятсот шістнадцять) гривень, що не відповідає дійсності.
Так, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі»
ОСОБА_7 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру
№ БП-00000040 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 279 859, 968 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000041 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 168 229, 44, (сто шістдесят вісім тисяч двісті двадцять дев'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000042 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 176 640, 44, (сто сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000043 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 199 733, 69 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот тридцять три) гривень, , що не відповідає дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000044 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 203 075, 41 (двісті три тисячі сімдесят п'ять) гривень, , що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час
ОСОБА_5 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 14.02.2023 о 09 год. 00 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000040, № БП-00000041, № БП-00000042, № БП-00000043, № БП-00000044 та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 12410 від 27.02.2023, № 12408 від 27.02.2023, № 12411 від 27.02.2023, № 12407 від 27.02.2023, № 12409 від 27.02.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків фактур № БП-00000040 від 26.01.2023, № БП-00000041 від 26.01.2023, № БП-00000042 від 26.01.2023, № БП-00000043 від 26.01.2023, № БП-00000044 від 26.01.2023, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 279 859, 97 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) гривень, 168 229, 44 (сто шістдесят вісім тисяч двісті двадцять дев'ять) гривень, 174 640, 32 (сто сімдесят чотири тисячі шістсот сорок) гривень, 199 733, 69 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сімсот тридцять три) гривень, 203 075, 41 (двісті три тисячі сімдесят п'ять) гривень.
Всього, в результаті незаконним протиправних вказівок ОСОБА_5 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» перераховано грошові кошти у сумі 4 745 523, 20 (чотири мільйони сімсот сорок п'ять тисяч п'ятсот двадцять три) гривень, якими останній у подальшому шляхом зловживання довірою і заволодів та розпорядився на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», у неустановлений досудовим розслідування дату та часу, у неустановленому місці, у неустановлений спосіб одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00012987 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 230 140 (двісті тридцять тисяч сто п'ятдесят) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012988 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 216 889, 81 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012989 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 233 925, 48 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот двадцять п'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012990 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі товар на загальну суму 205 537, 80 (двісті п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012991 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 198 891, 60 (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот дев'яносто одна) гривень, що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час
ОСОБА_9 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 18.10.2022 о 07 год. 34 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00012987, № ТД-00012988, № ТД-00012989, № ТД-00012990, № ТД-00012991, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_5 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера
ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12189 від 18.10.2022, № 12190 від 18.10.2022, № 12191 від 18.10.2022, № 12192 від 18.10.2022, № 12193 від 18.10.2022, на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків фактур
№ ТД-00012987 від 17.10.2022, № ТД-00012989 від 17.10.2022, № ТД-00012990 від 17.10.2022, № ТД-00012988 від 17.10.2022, № ТД-00012991 від 17.10.2022, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 213 150, 04 (двісті тринадцять тисяч сто п'ятдесят) гривень, 216 889, 81 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) гривень, 233 925, 48 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот двадцять п'ять) гривень, 205 537, 80 (двісті п'ять тисячі п'ятсот тридцять сім) гривень, 198 891, 60 (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот дев'яносто одна) гривень.
Надалі, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», у неустановлений досудовим розслідування дату та часу, у неустановленому місці, у неустановлений спосіб одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000122 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 222 000, 74 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000123 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 936 (сто дев'яносто п'яти тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000125 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 936 (сто дев'яносто п'яти тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000126 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 183 798, 72 (сто вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень, що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час
ОСОБА_9 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 24.03.2023 о 14 год. 51 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000123, № ТД-00000125, № ТД-00000122, № ТД-00000126, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_5 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 12582 від 24.03.2023, № 12579 від 24.03.2023, № 12581 від 24.03.2023, № 12583 від 24.03.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків фактур № ТД-00000122 від 16.03.2023, № ТД-00000123 від 16.03.2023, № ТД-00000125 від 16.03.2023, № ТД-00000126 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 222 000, 74 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 183 798, 72 (сто вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 у неустановлений досудовим розслідування спосіб, у неусталені дату та час, у неустановленому місці одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000127 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 181 509, 120 (сто вісімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000128 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 188 170, 56 (сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят) гривень.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000129 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 194 685, 12 (сто дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000130 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 202 582, 080 (двісті дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_5 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 27.03.2023 о 09 год. 34 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000127, № ТД-00000128, № ТД-00000129, № ТД-00000130, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_5 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12586 від 27.03.2023, № 12589 від 27.03.2023, № 12587 від 27.03.2023, № 12588 від 27.03.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно № ТД-00000127 від 16.03.2023, № ТД-00000128 від 16.03.2023, № ТД-00000129 від 16.03.2023, № ТД-00000130 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 181 509, 12 (сто вісімдесят одна тисяча п'ятсот дев'ять) гривень, 188 170, 56 (сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят) гривень, 194 685, 12 (сто дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять) гривень, 202 582, 08 (двісті дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Надалі, ОСОБА_5 у неустановлений досудовим розслідування спосіб, у неусталені дату та час, у неустановленому місці одержав у
ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактур № ТД-00000131 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 428, 16 (сто дев'яносто п'ять тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000132 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 289, 92 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'яти) гривень, що не відповідає дійсності.
Також, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000133 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.
Аналогічно, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000134 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 205 737, 89 (двісті п'ять тисяч сімсот тридцять сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000135 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000136 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Таким же чином, ОСОБА_5 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000137 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.
Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_5 завантажив на робочий комп'ютер вищевказані рахунки-фактури та 28.03.2023 о 11 год. 04 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп'ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000131, № ТД-00000132, № ТД-00000133, № ТД-00000134, № ТД-00000135, № ТД-00000136, № ТД-00000137 та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_5 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.
Після цього, ОСОБА_6 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_5 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12597 від 28.03.2023, № 12585 від 28.03.2023, № 12598 від 28.03.2023, № 12599 від 28.03.2023, № 12596 від 28.03.2023, № 12594 від 28.03.2023, № 12593 від 28.03.2023 на виконання вказівки ОСОБА_5 згідно рахунків-фактур № ТД-00000131 від 16.03.2023, № ТД-00000132 від 16.03.2023, № ТД-00000133 від 16.03.2023, № ТД-00000134 від 16.03.2023, № ТД-00000135 від 16.03.2023, № ТД-00000136 від 16.03.2023,
№ ТД-00000137 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 195 428, 16 (сто дев'яносто п'ять тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, 195 289, 92 (сто дев'яносто п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) гривень, 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят дві) гривень, 205 737, 89 (двісті п'ять сімсот тридцять сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 57 835, 10 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять п'ять) гривень.
Всього, в результаті незаконним протиправних вказівок ОСОБА_5 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» перераховано грошові кошти у сумі 3 867 839, 60 (три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять) гривень.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , у період часу з 18.10.2022 по 28.03.2023, останній шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_6 , а також директора товариства ОСОБА_7 і технічного директор товариства ОСОБА_8 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв'язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на всіх рахунках дружини ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 відкритих у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (код ЄДРПОУ 14361575). Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1