СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4113/23
ун. № 759/13013/23
14 липня 2023 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
підозрюваного: ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в рамках кримінального провадження №12023100080001090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України,-
14.07.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100080001090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 29.07.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 29.07.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 29.07.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 29.07.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_6 , РНОКП НОМЕР_2 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 07.09.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 07.09.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом вклеювання фотокартки на першій сторінці, поверх первинної, та переклейки фотокартки на третій сторінці.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 07.09.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 07.09.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 03.12.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 03.12.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 03.12.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 03.12.2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_6 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 17.01.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 виданий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_7 виданий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 17.01.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 17.01.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 виданий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 07.01.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_7 виданий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_9 , РНОКП НОМЕР_8 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 27.11.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 виданий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_9 виданий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 27.11.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 27.11.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 виданий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 27.11.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_9 виданий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_10 , РНОКП НОМЕР_8 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 24.12.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_10 виданий на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 24.12.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 24.12.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 24.12.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_10 виданий на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_11 , РНОКП НОМЕР_11 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 05.01.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 виданий на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_12 виданий на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 05.01.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 05.01.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 виданий на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 05.01.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завдома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_12 виданий на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у мобільний додаток Sense SuperApp провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_12 , РНОКП НОМЕР_13 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме бланку паспорту громадянина України № НОМЕР_14 виданий на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме бланк паспорту громадянина України № НОМЕР_14 виданий на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку фотокартки із власним зображенням.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у повторному підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчинене повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме бланк паспорту громадянина України № НОМЕР_15 виданий на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторне на підроблення документу, а саме бланк паспорту громадянина України № НОМЕР_15 виданий на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку фотокартки із власним зображенням.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 виданий на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 виданий на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше ніж 02.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вніс зміни до вище вказаного бланку документу шляхом вклеювання фотокартки на першій сторінці, поверх первинної, та переклейки фотокартки на третій сторінці.
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такий документ і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою його використання, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 29.07.2021, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_6 , РНОКП НОМЕР_2 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, таким чином, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_6 тим самим несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 07.09.2021, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_7 тим самим повторно несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 03.12.2021, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_8 РНОКП НОМЕР_6 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_8 тим самим повторно несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 17.01.2022, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_9 РНОКП НОМЕР_17 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_9 тим самим повторно несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 27.11.2022, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_8 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_10 тим самим повторно несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 24.12.2022, в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно посягаючи на право власності щодо електронної інформації та порядок використання електронно-обчислювальних машин, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провів ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_11 РНОКП НОМЕР_8 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, отримав змогу використовувати банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_11 тим самим повторно несанкціоновано змінив інформації яка оброблюється в мобільного додатку Sense SuperApp АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у несанкціонованій зміні інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, особою яка має право доступу до неї, вчиненому повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 31.08.2021 року в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток MYCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_6 , РНОКП НОМЕР_2 , використав банк ID та електронний цифровий підпис від імені останнього та оформив договір позики № 75131252 на суму 1 351 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток MYCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» код ЄДРПОУ 39861924.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 22.08.2022 року в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток MYCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 , використав банк ID та електронний цифровий підпис від імені останнього та оформив договір позики № 75147828 на суму 2 001 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток MYCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» код ЄДРПОУ 39861924.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 07.09.2021 року в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, використовуючи банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 оформив кредит в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714 на суму 1 000 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток Sense SuperApp.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 17.01.2022 року в денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток Sense SuperApp та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_9 РНОКП НОМЕР_17 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи, використовуючи банк ID та електронний цифровий підпис від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_4 оформив кредит в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 234944714 на суму 1 000 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток Sense SuperApp.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 14.12.2022 року о 00 годині 56 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток СlickCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_8 РНОКП НОМЕР_6 , використав банк ID та електронний цифровий підпис від імені останнього та оформив договір позики № 337488 на суму 750 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток СlickCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» код ЄДРПОУ 39861924.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 25.01.2022 року о 16 годині 35 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшов у мобільний додаток СlickCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_9 РНОКП НОМЕР_17 , використав банк ID та електронний цифровий підпис від імені останнього та оформив договір позики № 135742 на суму 500 грн. Після чого розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток СlickCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» код ЄДРПОУ 39861924.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Вищевказане свідчить про необхідність застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу - домашнього арешту в певний час доби, оскільки інші, більш м'які запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України, не зможуть запобігти зазначеним ризикам.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо застосування відносно нього домашнього арешту в нічний час доби.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 11.07.2023року повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при обранні запобіжного заходу повинні враховуватись:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров'я підозрюваного;
4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;
6) репутація підозрюваного;
7) майновий стан підозрюваного;
8) наявність судимостей у підозрюваного;
9)дотримання підозрюваним умов застосування запобіжних заходів, як що вони застосовувались до нього раніше.
Згідно із ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Так, на даний час існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 може вчинити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні;
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України, відносно ОСОБА_4 може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, приймаючи до уваги що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, беручи до уваги особу підозрюваного, обставини вчинення злочину, суспільно небезпечні наслідки спричинені вказаним злочином які виразились в порушенні та нехтуванні найвищими невід'ємними правами кожної особи, передбаченими ст. 3 Конституції України, згідно якої людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю та для дієвого виконання кримінального провадження
Суд вважає, що інші більш м'які запобіжні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука та застава не здатні запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.
Так, особисте зобов'язання не може бути застосовано, оскільки це найм'якіший запобіжних захід та враховуючи особу підозрюваного, не дозволяє застосувати до нього саме особисте зобов'язання. Особиста порука не може бути застосована, оскільки відсутні особи, які заслуговують на довіру та могли б особисто поручитись за виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
В рамках кримінального провадження №12023100080001090 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України, застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби в період часу з 23 години 00 хвилин по 05 годину 00 хвилин наступного дня, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.09.2023 року включно, з покладенням на нього обов'язків: прибувати до слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва та слідчого судді Святошинського районного суду за першою вимогою.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання, а саме кв. АДРЕСА_3 , з 23 години 00 хвилин по 05 годину 00 хвилин наступного дня та у разі зміни місця проживання негайно повідомити про це слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва та слідчого суддю Святошинського районного суду міста Києва.
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органу внутрішніх справ за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 08.09.2023року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1