СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3985/23
ун. № 759/12560/23
13 липня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №42023110000000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
07.07.2023 у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №42023110000000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець м. Кутаїсі Грузія, громадянин Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_6 »), є організатором схеми протиправної діяльності з незаконного переправлення осіб через державний кордон України з Молдовою (на ділянці між Одеською областю та т.зв. «ПМР») через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, керує всіма стадіями виготовлення та реалізації підроблених документів, печаток та штампів, а також придбання необхідних для цього засобів (кліше, елементів захисту, бланків, втрачених паспортів тощо).
До зазначеної діяльності ОСОБА_7 залучив наступних громадян:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 . Вказана особа відповідає за логістику, задіяна у пересиланні підроблених документів поштовими каналами, акумулює у себе грошові кошти, здобуті у ході зазначеної протиправної діяльності. Також, під час відсутності в Україні ОСОБА_7 , здійснює координацію вказаної протиправної діяльності замість нього.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 . ОСОБА_9 поставляє ОСОБА_7 бланки посвідок на тимчасове і постійне проживання, паспортів, прав, а також інших документів.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 . Вказана особа здійснює для ОСОБА_7 пошук так званих «клієнтів» - замовників підроблених документів.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 . Вказана особа повністю обізнана щодо протиправної діяльності свого чоловіка ОСОБА_10 та свідомо надає йому всебічну допомогу.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 . Здійснює для ОСОБА_7 пошуку «клієнтів» - замовників підроблених документів, а також сприяє у вирішенні інших питань, пов'язаних із діяннями протиправного характеру, усуненням перешкод тощо. Має стійкі зв'язки із особами із кримінального середовища.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.
- ОСОБА_14 (змінив установчі дані на ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 . Здійснює для ОСОБА_7 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 . Особисто займається виготовленням підроблених документів на замовлення ОСОБА_7 .
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 . Вказана особа задіяна у пересиланні замовникам підроблених документів поштовими каналами.
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 . Здійснює для ОСОБА_7 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
ІПН: НОМЕР_11 . Здійснює для ОСОБА_7 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.
Крім того, до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали ДЗНД СБ України про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12022110000000226 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, виявлені факти вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 358, 332 КК України. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №42023110000000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В свою чергу, у кримінальному провадженні №1202110000000226 від 19.07.2022 проведено НСРД, результати яких мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, за результатами яких складено наступні процесуальні документи:
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19310т від 26.11.2022;
-Фототаблиця до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19311т від 26.11.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21555т від 26.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21556т від 26.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21557т від 26.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21558т від 26.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21168т від 16.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21169т від 16.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21170т від 16.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21171т від 16.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21164т від 15.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21165т від 15.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21166т від 16.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21167 від 16.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21273т від 21.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21272т від 21.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21389т від 21.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21390т від 21.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20787т від 13.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21788т від 13.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20789т від 13.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21790т від 13.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20791т від 13.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21792т від 13.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19870т від 01.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19871т від 01.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19868т від 01.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19869т від 01.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20476 від 09.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20477т від 09.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20478т від 09.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20479т від 09.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20211т від 06.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20212т від 06.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20213т від 06.12.2022;
-Фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20214т від 06.12.2022;
-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-18255т від 16.11.2022.
В подальшому, 26.06.2023 на підставі постанови прокурора, матеріали кримінального провадження №1202110000000226 від 19.07.2022 виділено в окреме кримінальне провадження за №12023110000000593 від 26.06.2023 за ч. 3 ст. 307 КК України.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до здійснення незаконного виготовлення підроблених документів (водійських посвідчень, посвідок на тимчасове проживання іноземців в Україні, посвідок на постійне проживання іноземців в Україні, паспортів громадян України для виїзду за кордон, свідоцтв про народження в Україні та інші), кліше, печаток, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. В даному кримінальному провадженні, одним із видів доказів є документи, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023.
Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом, тобто отримання оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023 без ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вище викладене, в органу досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_13 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України .
У судове засідання старший слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023110000000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 про внесення змін до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 04.05.2023місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а.п.41-42).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до здійснення незаконного виготовлення підроблених документів (водійських посвідчень, посвідок на тимчасове проживання іноземців в Україні, посвідок на постійне проживання іноземців в Україні, паспортів громадян України для виїзду за кордон, свідоцтв про народження в Україні та інші), кліше, печаток, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №42023110000000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19310т від 26.11.2022; фототаблиця до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19311т від 26.11.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21555т від 26.12.2022; фототаблиця до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21556т від 26.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21557т від 26.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21558т від 26.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21168т від 16.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21169т від 16.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21170т від 16.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21171т від 16.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21164т від 15.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21165т від 15.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21166т від 16.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21167 від 16.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21273т від 21.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21272т від 21.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-21389т від 21.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21390т від 21.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20787т від 13.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21788т від 13.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20789т від 13.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21790т від 13.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20791т від 13.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-21792т від 13.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19870т від 01.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19871т від 01.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-19868т від 01.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-19869т від 01.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20476 від 09.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20477т від 09.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20478т від 09.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20479т від 09.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20211т від 06.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20212т від 06.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-20213т від 06.12.2022; фототаблиця до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 5/1/4-20214т від 06.12.2022; протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, №5/1/4-18255т від 16.11.2022, матеріальних носіїв інформації (додатків) сформованих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних документів, на підставі яких складено зазначені документи (клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та інших матеріалів кримінального провадження №12023110000000593 від 26.06.2023.
Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1