СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4027/23
ун. № 759/12662/23
11 липня 2023 року
слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42023112340000079 від 24.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
11.07.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів (транзакцій) банківські виписки ( роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО даної установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на картці (рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за період з 22.09.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 та можливість вилучення їх копій по інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, щодо використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 . Заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 за період з 22.09.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. Документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг. Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалося керування системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» за період часу з 22.09.2022 року по дату постановлення ухвали та відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперуповноваженим 1 управління ДВКР СБ України доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 1 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , дислокованих на території Київської області, отримана інформація щодо можливих ознак привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем з боку військовослужбовців в/ч А НОМЕР_6 та А 7042.
Так, за наявними даними, відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 (віл 11.02.2022 №0683-23-08) на рахунок в/ч А НОМЕР_7 (для військової частини НОМЕР_8 ) було перераховано грошові кошти для придбання господарських блоків з комплектацією.
Відповідно до листа командира в/ч А 7302 від 12.09.2022 Л: 1794 підполковника 1. Робочого Броварському міському голові 1. Сапожко з проханням внесення змін до Програми заходів з організації територіальної оборони в ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2022 рік, додавши пункт «Закупівля господарських блоків» на суму 3 000 000,00 гри. було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарські блоки з комплектацією (на момент огляду відсутня). Кошти для закупівлі вказаного обладнання виділені ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У послідуючому було укладено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в/ч А 7042 від 22.09.2022 № 29/08/22/7- IIP про закупівлю госпблоків (побутові вагончики), з додатком -- специфікацією від 22.09.2022, згідно з накладною No 1594 від 22.09.2022 від речової служби А 7042 госпблок в кількості 31 штука за ціною однієї одиниці 95 800,00 грн. па загальну суму 2 969 800,00 грн. відповідно до акту прийому передачі товару згідно з договором. No29/08/22-ПР (ймовірно помилково, не врахована цифра «7») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало представнику в/ч НОМЕР_9 в особі сержанта Амельченко госпблоки (31 пгг.) на више зазначену суму. Водночас, госпоблоки, які були придбані за договором від 22.09.2022. №o 29/08/22/7- ПР при вивченні специфікації товару - господарського блоку (госпблок), фахівець-експерт, старший інженер ПП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ) зазначає, що орієнтовна ринкова вартість ціни товару - пересувний контейнер спеціального призначення (госпблоку) становить 35 000, 00 грн. за одиницю (лист від 22.03.2023 N020323). Ціна зазначена представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 45 000, 00 грн. за одну одиницю товару - госпблок. (ціна повідомлена за телефоном НОМЕР_11 ). Разом з тим відповідно до листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ціна на аналогічні господарській блоки становить 33000,00 гривень. Відповідно до чого вбачається штучне завищення ціни з метою заволодіння бюджетними коштами.
Під час досудового розслідування працівникам 1 управлінням ДВКР СБ України в порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення адрес проживання та транспортних засобів на яких пересуваються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення.
З метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також перевірки показів потерпілого, свідків виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість перевірити покази потерпілого, свідків. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112340000079 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42023112340000079 від 24.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів (транзакцій) банківські виписки ( роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО даної установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на картці (рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за період з 22.09.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 та можливість вилучення їх копій по інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, щодо використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 . Заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 за період з 22.09.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. Документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг. Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалося керування системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» за період часу з 22.09.2022 року по дату постановлення ухвали.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1