Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1403/22
про накладення арешту на майно
31 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № l2021100070001304 від 16.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 14 год. 00 хв., 18.01.2022 затримано та 19.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заволодінні чужим майном шляхом обману вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлені слідством особи. Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки. Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів. Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та полальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більши вигідних умовах. Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи. Крім цього ОСОБА_6 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи. Злочинна група очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для готування та вчинення злочинів; стійкістю членів групи з початку 2021 року по початок 2022 року, яка є стабільною та згуртованою, наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у сладі організованої групи; об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян. У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував та очолив організовану групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за Його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ОСОБА_13 » - « ОСОБА_14 » фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та «makeevex» - « ОСОБА_15 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів групи у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів - інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами групи отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою систематичних зборів всіх учасників групи та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами групи, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв'язку щодо своєї злочинної діяльності між членами групи, організовував дії по захисту членів групи від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є учасником організованої групи (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною групою правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме:
« ОСОБА_13 » - « ОСОБА_14 » фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та «makeevex» - « ОСОБА_15 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого стапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_6 до вчинення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_10 щодо ведення спілкування інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи «соорег artem» « ОСОБА_14 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «sv-artem», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників групи у момент відсутності ОСОБА_6 та вчиняє інші дії;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_16 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_17 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи;
4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенлжері «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_13 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «sv-artem», представлявся псевдо-особою ОСОБА_18 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;
5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників».
3 якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: «соорег artem» - « ОСОБА_14 », фактично який являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та «makeevex» - « ОСОБА_15 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи « ОСОБА_19 » - « ОСОБА_14 », фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «sv-artem», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_1 .
1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов'язки якої входить координація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконував функції по забезпеченню безпеки ОСОБА_9 , безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, які надають безпосередньо йому в руки грошові кошти для їх вкладень у арбітраж трафік та криптовалюту та забезпечення організованої групи транспортом, який використовувався для пересування учасників групи. Крім цього забезпечував охорону офісу, в якому здійснювалась злочинна діяльність та співпрацює з правоохоронним органами у випадках написання заяв про вчинення злочинів, з метою унеможливлення викриття їх протиправної діяльності.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці залля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі "Instagram" були створені акаунт сторінки " ОСОБА_20 ", " ОСОБА_13 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ОСОБА_21 ", для рекламування діяльності яку начебто вони злійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників. 06.09.2021 ОСОБА_6 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп'ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_9 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі "Instagram" на акаунт сторінках: ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності лостатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_6 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: "https://ssv.capital", де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech i блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ "ССВ КАПІТАЛ", Код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності. Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп'ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, 01.05.2021 року, ОСОБА_25 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_26 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
01.05.2021 ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок НОМЕР_1 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ОСОБА_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ОСОБА_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок N° НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_27 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_27 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму
Крім того, 08.09.2021 року, ОСОБА_29 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо налання послуг шодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .. ОСОБА_10 .. ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_29 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ОСОБА_13 » в соціальні мережі "Instagram" перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок НОМЕР_3 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_29 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_29 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_30 , ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_29 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_29 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_29 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_29 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму. Крім того, 25.09.2021 року, ОСОБА_32 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_26 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов'язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-трафік.
25.09.2021 ОСОБА_32 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ОСОБА_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_32 про вигаданий прибуток від ії вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_32 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_33 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ОСОБА_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_34 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами. ОСОБА_35 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_36 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо налання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов'язаних з вклаленням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_39 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
08.11.2021 ОСОБА_39 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_42 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_39 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
ОСОБА_39 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином. ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 20.12.2021 року, ОСОБА_43 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ОСОБА_21 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_21 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
20.12.2021 ОСОБА_43 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 які використовують акаунт « ОСОБА_21 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 11.01.2022 року, ОСОБА_46 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо налання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_6 , ОСОБА_47 , ОСОБА_40 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ОСОБА_21 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.01.2022 ОСОБА_46 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були. Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_48 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ОСОБА_21 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_26 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_44 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_49 , ОСОБА_5 використовуючи мобільний термінал 3 No НОМЕР_6 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
Того ж дня ОСОБА_48 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_50 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи в скалді організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_51 із засновником компанії на імя ОСОБА_18 , яким фактично являється ОСОБА_9 .
В подальшому, 18.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, Рудницький В..., діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_51 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. кримінальних
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
18.01.2022 в період часу з 14 год. 13 хв. по 17 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:
• грошові кошти в сумі 2200 доларів США;
• ноутбук «Соні», с/н 275512475004533;
• планшет «Айпад А-1459» с/н DMPSLM90F188;
• квитанція №K5182467;
• квитанція №K5182468;
• договір комісії №6436211016944;
• копія висновку на 1 арк.;
• договір купівлі-продажу №776820001610;
• договір комісії №776820001610;
• копія висновку;
• договір купівлі-продажу № 776820001609;
• договір комісії №776820001609.
19.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані злочини відносяться до особливо тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Перелічене вилучене постановою слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві від 19.01.2022 року майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами:
Ноутбук «Соні», с/н 275512475004533, планшет «Айпад А-1459» с/н DMPSLM90F188, є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Квитанція №K5182467, квитанція №K5182468, договір комісії №6436211016944, копія висновку на 1 арк., договір купівлі-продажу №776820001610, договір комісії №776820001610, копія висновку, договір купівлі-продажу № 776820001609, договір комісії № 776820001609 містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки могли відобразити на собі дані щодо відправки грошових коштів здобутих злочинним шляхом;
грошові кошти в сумі 2200 доларів США, здобуті ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, оскільки останній офіційно не працевлаштований та збагачується виключно внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підставою, у зв'язку з якою потрібно здійснити арешт майна - те, що є достатні підстави вважати, що вони пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов'язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись вогнепальною зброєю, речами на яких зберіглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 . Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім цього вказане підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, що без накладення арешту реалізувати неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України незастосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та власник вилученого майна не з'явилися.
Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника вилученого майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлені слідством особи. Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконував функції по забезпеченню безпеки ОСОБА_9 , безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, які надають безпосередньо йому в руки грошові кошти для їх вкладень у арбітраж трафік та криптовалюту та забезпечення організованої групи транспортом, який використовувався для пересування учасників групи. Крім цього забезпечував охорону офісу, в якому здійснювалась злочинна діяльність та співпрацює з правоохоронним органами у випадках написання заяв про вчинення злочинів, з метою унеможливлення викриття їх протиправної діяльності. Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму. Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. кримінальних
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
18.01.2022 в період часу з 14 год. 13 хв. по 17 год. 10 хв., на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:
• грошові кошти в сумі 2200 доларів США;
• ноутбук «Соні», с/н 275512475004533;
• планшет «Айпад А-1459» с/н DMPSLM90F188;
• квитанція №K5182467;
• квитанція №K5182468;
• договір комісії №6436211016944;
• копія висновку на 1 арк.;
• договір купівлі-продажу №776820001610;
• договір комісії №776820001610;
• копія висновку;
• договір купівлі-продажу № 776820001609;
• договір комісії №776820001609.
19.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані злочини відносяться до особливо тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вказані вище речі визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 19.01.2022 року.
Ноутбук «Соні», с/н 275512475004533, планшет «Айпад А-1459» с/н НОМЕР_7 , є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Квитанція №K5182467, квитанція №K5182468, договір комісії №6436211016944, копія висновку на 1 арк., договір купівлі-продажу №776820001610, договір комісії №776820001610, копія висновку, договір купівлі-продажу № 776820001609, договір комісії № 776820001609 містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки могли відобразити на собі дані щодо відправки грошових коштів здобутих злочинним шляхом;
грошові кошти в сумі 2200 доларів США, здобуті ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, оскільки останній офіційно не працевлаштований та збагачується виключно внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підставою, у зв'язку з якою потрібно здійснити арешт майна - те, що є достатні підстави вважати, що вони пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов'язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись вогнепальною зброєю, речами на яких зберіглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 . Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім цього вказане підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, що без накладення арешту реалізувати неможливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України незастосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, на вилучене майно, в ході обшуку, за місцем мешкання підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , а саме:
•грошові кошти в сумі 2200 доларів США;
•ноутбук «Соні», с/н 275512475004533;
•планшет «Айпад А-1459» с/н DMPSLM90F188;
•квитанція №К5182467;
•квитанція №K5182468;
•договір комісії №6436211016944;
•копія висновку на 1 арк.;
•договір купівлі-продажу №776820001610;
•договір комісії №776820001610;
•копія висновку;
•договір купівлі-продажу № 776820001609;
•договір комісії №776820001609.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1