Номер провадження 1-кс/754/1965/23
Справа № 754/9228/23
12 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030001336 від 25.04.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України,
10.07.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100030001336 від 25.04.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2023 р. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останній майнової шкоди в розмірі 136800 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 на добровільних засадах займається волонтерською діяльністю, пов'язаною із здійсненням гуманітарної підтримки, та зборами коштів з початку збройної агресії рф відносно України.
01.04.2023 року потерпіла розпочала публічний збір коштів через мережу інтернет для придбання квадрокоптеру «Mavik-3 Themal» на потреби Збройних Сил України, вартість якого складала 190000 грн. Вказаний збір було завершено 17.04.2023 року, після чого ОСОБА_5 почала шукати постачальника, через якого б можна було придбати вказаний квадрокоптер. Через свою знайому волонтерку ОСОБА_6 вона дізналася контактний номер волонтера - ОСОБА_7 , який можна придбати вказаний квадрокоптер без перешкод, НОМЕР_1 . Далі, потерпіла вийшла на зв'язок з ОСОБА_8 через мобільний додаток у месенджері «Telegram», він повідомив, що має безпроблемний зв'язок з постачальником квадрокоптерів і запропонував його придбати за вигідною ціною та відправив повідомлення з характеристиками, фотозображенням та ціною 132000 гривень, окрім цього, запропонував підсилювач до даного квадрокоптеру за 4800 гривень. 23.04.2023 року потерпіла ОСОБА_5 повторно зв'язалась з ОСОБА_8 через мобільний додаток у месенджері «Telegram» і вони домовились про придбання квадрокоптеру «Mavik-3 Thernal». ОСОБА_9 вказав, що потерпіла має попередньо сплатити кошти за банківськими реквізитами, які він їй надіслав, також, вони домовились про зустріч о 09 год. 24.04.2023 року.--------
Того ж дня, тобто 23.04.2023 року потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки (особистий банківський рахунок НОМЕР_2 ) здійснила переказ за наданими ОСОБА_8 реквізитами (номер банківської картки: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 ) через термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 136800 грн. Того ж дня, приблизно о 21 год. 17 хв. потерпіла виявила, що листування у месенджері «Telegram» з ОСОБА_8 видалено, а його аккаунт в даному месенджері заблоковано, номер телефону вимкнений.
Також, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів даного кримінального провадження копії виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого особистого банківського рахунку НОМЕР_2 .
З метою встановлення інформації, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно особистого банківського рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за 23.04.2023 року;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, шо підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху
коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за 23.04.2023 року;
-копій інформації про клієнтів, що збираються під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується, БМБ-сповішень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів під час здійснення вказаних вище процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -