Справа № 646/3270/23
№ провадження 1-кс/646/1089/2023
11.07.2023 м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000538 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221140000538 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, шляхом переходу на фішингове посилання сайту «ОЛХ», заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдали останній матеріальну шкоду. Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 14.05.2023, вона мала намір продати лежак для чіхуахуа, для цього вона виклала своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня з нею зв'язався невідомий їй чоловік який зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 та написав їй у листування в соціальній мережі «Viber», що йому подобається пропозиція та він готовий вже оплатити товар. Через деякий короткий проміжок часу він кидає їй посилання та повідомляє що він вже все оплатив товар, та треба перейти за посиланням та оформити ОЛХ доставку, ОСОБА_5 в свою чергу перейшла за посиланням після чого з її карти відбулося списання грошових коштів, дану транзакцію вона не робила. Після чого ОСОБА_5 , звернулася до поліції. Уточнена інформація щодо транзакції, яку ОСОБА_5 не здійснювала та не бажала їх здійсненню. Транзакція відбулася з її картки НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ), а саме 14.05.2023 о 21:52 «Переказ з її карти» у сумі 2948,12 грн. Після заблокування карти ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування дані щодо свого рахунку. Слідчим зазначено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 який відкритий у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), який належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023221140000538 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 15.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, шляхом переходу на фішингове посилання сайту «ОЛХ», заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдали останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП 4338 від 15.05.2023 року).
14.05.2023р. потерпіла ОСОБА_4 в ході допиту показала, що вона мала намір продати лежак для чіхуахуа, для цього вона виклала своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня з нею зв'язався невідомий їй чоловік який зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 та написав їй у листування в соціальній мережі «Viber», що йому подобається пропозиція та він готовий вже оплатити товар. Через деякий короткий проміжок часу він кидає їй посилання та повідомляє що він вже все оплатив товар, та треба перейти за посиланням та оформити ОЛХ доставку, ОСОБА_5 в свою чергу перейшла за посиланням після чого з її карти відбулося списання грошових коштів, дану транзакцію вона не робила та не бажала їх здійсненню. Після чого ОСОБА_5 , звернулася до поліції.
Копією виписки по картці НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_3 ) підтверджується переказ із картки ОСОБА_4 суми у розмірі 2948,12 грн. 14.05.2023р.
Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000538 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії -Харківське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 13.05.2023р. по 15.05.2023 р.
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 13.05.2023р. по 15.05.2023 р.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1