Справа № 351/1645/23
Номер провадження №1-кс/351/276/23
12 липня 2023 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №1202309123000115 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обгрунтування клопотання зазначено, що 07.07.2023 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 06.07.2023 в період часу з 14:20 по 14:34, невідома особа, таємно, невстановленим шляхом, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 12 553 гривні, що перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рахунки на які здійснювались перекази коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що закріплена за рахунком НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_4 , їх власників, рух коштів по даних рахунках, а також осіб які безпосередньо знімали кошти із даних рахунків та іншу інформацію, що відноситься до банківської таємниці.
З метою всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження на теперішній час, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023;
Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023;
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов'язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах, встановлено, що інформація про переказ грошових коштів на банківський рахунок клієнта відповідно до ст. 161-162 КПК України не є документом до якого заборонено доступ, однак відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.
Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.
Старший слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №1202309123000115 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.07.2023р., прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять конфіденційну інформацію (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023;
Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023;
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. 06.07.2023 по 16:00 год. 06.07.2023.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8