справа №176/1637/23
провадження №1-кс/176/300/23
Іменем України
14 липня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000449, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000449, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 27 червня 2023 року до ч/ч ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп'ютерно обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 1400 грн. з банківської карти НОМЕР_1 та коштами у сумі 12000 грн. з банківської карти НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 » та № НОМЕР_2 . 27 червня 2023 року вона перебувала вдома за адресою свого мешкання та приблизно о 17 год. 20 хв. на її мобільний НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа котра представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_4 . В ході розмови невідома особа повідомила, що на даний момент банк робить перереєстрацію клієнтів у зв'язку з чим їй необхідно змінити пін-код банківської картки НОМЕР_1 , у зв'язку з витоком інформації про клієнтів. В подальшому в ході телефонної розмови вона особисто повідомила останні чотири цифри банківської карти ( НОМЕР_1 ) та пін-код від даної карти. Після того як вона повідомила дану інформацію в трубку телефону почав говорити робот. Поспілкувавшись з невідомою особою вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Жовті Води та хотіла розрахуватись даною картою, але їй повідомили, що коштів недостатньо. Прийшовши додому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 де оператор повідомив, що з її банківської карти НОМЕР_1 приблизно 30 хвилин тому було знято кошти у сумі 1400 грн. Також оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської карти НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 12000 грн. Після того як оператор повідомила дану інформацію, вона зрозуміла що її ошукали шахраї на загальну суму 13 400 грн., та одразу заблокувала свої банківські картки. Приблизно о 19 год. 15 хв. на її мобільний, після того як її ошукали, ймовірно також дзвонити шахраї з номеру НОМЕР_6 .
Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписку про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 які видані на ім'я ОСОБА_5 .
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:
1) інформацію про рух грошових коштів у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 у період часу з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
3) інформацію щодо IP-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської-карти з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 ;
6) інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 ;
7) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_7 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 у період з 25.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали.
Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000449, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію (відомості):
- про рух грошових коштів у період з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 у період часу з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 у період з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали, банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_10 ;
- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 ;
- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_9 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 у період з 25 червня 2023 року по фактичний час виконання ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області Олена КРАМАР