Справа № 161/11731/23
Провадження № 1-кс/161/3668/23
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
м. Луцьк 13 липня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про проведення обшуку іншого володіння особи, а саме - транспортного засобу марки «HONDA ACCORD», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 від 23.05.2023, номер кузова НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з договором перереєстрації транспортного засобу на нового власника, який укладено в Територіальному сервісному центрі № 1249 у місті Дніпро Дніпропетровської області,
З клопотання вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035580000651 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що через канцелярію Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від Волинської обласної військової адміністрації з приводу того, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шахрайським шляхом, від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області надсилає листи та телефонує, використовуючи мобільні номери телефонів ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, а саме: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_10 , ( НОМЕР_11 ) та АТ «Універсал Банк» НОМЕР_12 , для перерахування грошових коштів.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 (директор ТзОВ «Тигрес»), який повідомив про те, що 30.06.2023 до нього зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 та представилася ОСОБА_8 , в ході розмови запропонувала ОСОБА_7 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України й для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), проте ОСОБА_7 грошові кошти так і не перерахував, оскільки вважав, що це шахраї.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_9 (директор ТОВ «Дім Енерго Сервіс»), яка повідомила про те, що 30.06.2023 до неї зателефонувала невідома особа, мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_5 та представилася ОСОБА_8 . В ході розмови останній запропонував ОСОБА_9 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме: АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_10 , ( НОМЕР_11 ), проте ОСОБА_9 грошові кошти так і не перерахувала, оскільки вважала, що це шахраї.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , (ФОП « ОСОБА_10 »), який повідомив про те, що 09.06.2023 до нього зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_6 та представилася заступником голови ОВА - ОСОБА_11 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_10 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , проте ОСОБА_10 грошові кошти так і не перерахував, оскільки вважав, що це шахраї.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 (директор ТОВ «ВОЛИНЬСАНКОНТРОЛЬ»), яка повідомила про те, що 04.07.2023 до неї зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» та представилася ОСОБА_8 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_12 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), проте ОСОБА_12 грошові кошти так і не перерахувала, оскільки вважала, що це шахраї.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_13 , (заступник директора ТзОВ «Компанія ВСО»), який повідомив про те, що 04.07.2023 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_14 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_8 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_13 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України, однак ОСОБА_13 кинув слухавку, оскільки розумів, що це шахраї, відповідно грошові кошти перераховані не були, реквізити банківської картки невідома особа не повідомляла та лист не надсилала.
B ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлено, що банківська картка, емітована в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю рф, жителю АДРЕСА_1 .
Окрім цього, оперативними шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти, емітованої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 були перераховані на карту, емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 . Власником зазначеної карти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_2 , яка для власного пересування використовує автомобіль марки «HONDA ACCORD» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В подальшому, з зазначеної банківської карти, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 грошові кошти регулярно знімаються в терміналі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старочумацька, 81А, а також зазначеною банківською картою активно розраховуються в торгових мережах в м. Дніпро Дніпропетровської області.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 фізичною особою-підприємцем не являється. За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 адвокатом не являється. За даними Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників, транспортний засіб марки «HONDA ACCORD» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 від 23.05.2023, номер кузова НОМЕР_3 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з договором перереєстрації транспортного засобу на нового власника, який укладено в Територіальному сервісному центрі № 1249 у місті Дніпро Дніпропетровської області.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_16 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_17 , яка має у володінні транспортний засіб марки «HONDA ACCORD», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії СТР номеру НОМЕР_18 від 23.05.2023, номер кузова НОМЕР_3 , причетна до шахрайських дій, пов'язаних із замахом на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом розсилання від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області листів та телефонуванням про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, для перерахування грошових коштів.
З метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп'ютерів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів та іншої обчислювальної техніки, а також інших предметів та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою яких здійснювалася діяльність, пов'язана із замахом на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом розсилання від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області листів та здійснення телефонних дзвінків про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, для перерахування грошових коштів, які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому прокурор звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та дізнавача, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 або іншому дізнавачу, слід надати дозвіл на обшук.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 або іншому дізнавачу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме - транспортного засобу марки «HONDA ACCORD», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 від 23.05.2023, номер кузова НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з договором перереєстрації транспортного засобу на нового власника, який укладено в Територіальному сервісному центрі № 1249 у місті Дніпро Дніпропетровської області, з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп'ютерів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів та іншої обчислювальної техніки, а також інших предметів і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою яких здійснювалася діяльність, пов'язана із замахом на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом розсилання від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області листів та здійсненням телефонних дзвінків про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, для перерахування грошових коштів, які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Обшук провести до 13 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1