Справа № 161/11564/23
Провадження № 1-кс/161/3626/23
м. Луцьк 13 липня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 та тимчасово вилучено 06.07.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово позбавивш ОСОБА_4 , який проживає за вищевказаною адресою, права користування та розпорядження ним, а саме на: 8 (вісім) аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Феніксброк» та підписом невстановленої особи. Документи про реєстрацію, з наступними номерами: № 17083230, № 17080106, № 17081008, № 17078528, № 13653478, № 18043267, № EM 500786 (на 2-х арк.), № WM 674588, № 231915520, № K 06063699, № K 06063695, № 246108374, № DK 428635, № WE 595628, № EC 433384, № 13337161, № 18042700, № А 33908776, № А 33908776, № PO 6 JH 74, № 24000751, № 567600311, № 566579632, К 06306606, всього на 25 ( двадцяти п'яти ) аркушах. Підтвердження, з наступними номерами: 7366552514 (на 3-х арк.), 929964057 (на 3-х арк.), 51290323 ( 2х арк.). Вантажно-митні декларації з наступними номерами: № 23PL301010E0314710 ( на 2-х арк.), № MRN23DE520206647524E7 (на 3-х арк.), № MRN23DE52020206646884E2 (на 2-х арк.) № 22PL301010E1470636, № 23DE520206646884E2. Додаток до декларації № 5K7350990. Декларації про визнання гуманітарною допомогою на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: HK 04151, HK 04150, ABI 04087, 9806239, 7544795, PO6GH74, 3678367, АВІ 04151. Документи про придбання транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами (він-кодами): PO6GH74, WB6165H, WDF44760313048327, WOLMRF2DCA13014029, WOLMRFCZCFB 075247, WOLMRFCZCFB 075095. Технічні паспорти на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: V 561 PT (пластиковий), 9856239, АТ 32180 (копія), 7544795, 4273849, ЕЕНК 151 (на 2х арк.). Розписка від 27.02.2023. Страховий поліс на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Контрольний талон на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Підтвердження на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_3 . Чорнові записки на 1 арк. Звернення благодійного фонду « Буран» стосовно транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_4 . Документ про купівлю транспортного знаку марки VERSEDWS VITO. Інші документи на іноземній мові на 5 арк. Мобільний телефон марки «IPHONE 14 PRO» (іmai: НОМЕР_5 ). Сім-карта з номером НОМЕР_6 .
Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023032010000024 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, оскільки, не застосування тимчасової заборони використання, розпорядження вищевказаним тимчасово вилученим майном, може призвести до його приховування, спотворення або знищення інформації розміщеної у ньому, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання не з'явився власник майна, однак на адресу суду від представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 надійшла заява, в якій останній просив проводити розгляд клопотання без його часті.
В судове засідання прокурор не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, не застосування тимчасової заборони використання, розпорядження вищевказаним тимчасово вилученим майном, може призвести до його приховування, спотворення або знищення інформації розміщеної у ньому, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 та тимчасово вилучено 06.07.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово позбавивш ОСОБА_4 , який проживає за вищевказаною адресою, права користування та розпорядження ним, а саме на: 8 (вісім) аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Феніксброк» та підписом невстановленої особи. Документи про реєстрацію, з наступними номерами: № 17083230, № 17080106, № 17081008, № 17078528, № 13653478, № 18043267, № EM 500786 (на 2-х арк.), № WM 674588, № 231915520, № K 06063699, № K 06063695, № 246108374, № DK 428635, № WE 595628, № EC 433384, № 13337161, № 18042700, № А 33908776, № А 33908776, № PO 6 JH 74, № 24000751, № 567600311, № 566579632, К 06306606, всього на 25 ( двадцяти п'яти ) аркушах. Підтвердження, з наступними номерами: 7366552514 (на 3-х арк.), 929964057 (на 3-х арк.), 51290323 ( 2х арк.). Вантажно-митні декларації з наступними номерами: № 23PL301010E0314710 ( на 2-х арк.), № MRN23DE520206647524E7 (на 3-х арк.), № MRN23DE52020206646884E2 (на 2-х арк.) № 22PL301010E1470636, № 23DE520206646884E2. Додаток до декларації № 5K7350990. Декларації про визнання гуманітарною допомогою на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: HK 04151, HK 04150, ABI 04087, 9806239, 7544795, PO6GH74, 3678367, АВІ 04151. Документи про придбання транспортних засобів з наступними реєстраційними номерами (він-кодами): PO6GH74, WB6165H, WDF44760313048327, WOLMRF2DCA13014029, WOLMRFCZCFB 075247, WOLMRFCZCFB 075095. Технічні паспорти на транспортні засоби з наступними реєстраційними номерами: V 561 PT (пластиковий), 9856239, АТ 32180 (копія), 7544795, 4273849, ЕЕНК 151 (на 2х арк.). Розписка від 27.02.2023. Страховий поліс на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Контрольний талон на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Підтвердження на транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_3 . Чорнові записки на 1 арк. Звернення благодійного фонду « Буран» стосовно транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_4 . Документ про купівлю транспортного знаку марки VERSEDWS VITO. Інші документи на іноземній мові на 5 арк. Мобільний телефон марки «IPHONE 14 PRO» (іmai: НОМЕР_5 ). Сім-карта з номером НОМЕР_6 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1