Справа № 947/22004/23
Провадження № 1-кс/947/9017/23
13.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000867 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 12023162480000867 від 04.07.2022 за, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворено у 2017 році, однак до вересня 2022 року фактично управління будинком не здійснювало. Управління будинком здійснювалось ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
15.09.2022 відбулась передача будинку від ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено акти «Приймання передачі багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 ».
Перед початком опалювального сезону, приблизно у листопаді 2022 року ОСББ мало намір укласти договір про постачу газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання природного газу до автономної дахової котельні встановленої на будинку ОСББ.
При укладанні договору стало відомо, що вказаний будинок має борг перед газовою компанією у розмірі 459 582,11 гривень. за газопостачання для опалення квартир. Борг виник по договору №3563-НГТ-23 від 11 листопада 2011 року, за період з 01 січня по 31 березня 2022 року.
З метою надання постачання газу, необхідного для опалення квартир будинку, ОСББ було вимушено укласти трьохсторонню на підставі ст. 22 ЗУ «Про теплопостачання» угоду між ОСББ, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу боргу до ОСББ. При укладанні угоди посадові особи ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно ухилялись від зустрічей, та будь яким чином відмовлялись від підписання угоди зі свого боку.
При складанні акту приймання передачі будинку від 15.09.2022, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не зазначило про наявність боргу перед газопостачальною компанією. З метою урегулювання складеної ситуації ОСББ направило лист до ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання інформації про наявність боргу за споживання теплоенергії, однак у наданні такої інформації відмовлено.
В ОСББ наявна ревізійна комісія, котра утворена на підставі протоколу №2 від 25.09.2022 року. Відповідно на підставі звернення правління ОСББ від 07.03.2023 року за №ОСББ-12/33 комісія здійснила перевірку сплати власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022.
В ході перевірки ревізійна комісія встановила, що власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за вказаний період за постачання газу для дахової котельні повністю сплачено на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 189 358,05 гривень. Вказана сума не була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення боргу, про що був складений акт від 24.03.2023.
За результатами проведеної перевірки ревізійною комісією, складено Акт «Перевірки сплати на 01 березня 2023 року власниками квартир-співвласниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений газ для опалення будинку даховою котельнею за період з 01 січня по 31 березня 2022 року».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою:
АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Також, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України оскільки фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є трейдером газу для промислових споживачів та у відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає суто як постачальник газу, а тому надання тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за такий значний період є суттєвим та невиправданим втручанням у права юридичної особи.
Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000867 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1