Справа № 947/22004/23
Провадження № 1-кс/947/9019/23
13.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000867 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 12023162480000867 від 04.07.2022 за, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворено у 2017 році, однак до вересня 2022 року фактично управління будинком не здійснювало. Управління будинком здійснювалось ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
15.09.2022 відбулась передача будинку від ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено акти «Приймання передачі багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 ».
Перед початком опалювального сезону, приблизно у листопаді 2022 року ОСББ мало намір укласти договір про постачу газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання природного газу до автономної дахової котельні встановленої на будинку ОСББ.
При укладанні договору стало відомо, що вказаний будинок має борг перед газовою компанією у розмірі 459 582,11 гривень. за газопостачання для опалення квартир. Борг виник по договору №3563-НГТ-23 від 11 листопада 2011 року, за період з 01 січня по 31 березня 2022 року.
З метою надання постачання газу, необхідного для опалення квартир будинку, ОСББ було вимушено укласти трьохсторонню на підставі ст. 22 ЗУ «Про теплопостачання» угоду між ОСББ, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу боргу до ОСББ. При укладанні угоди посадові особи ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно ухилялись від зустрічей, та будь яким чином відмовлялись від підписання угоди зі свого боку.
При складанні акту приймання передачі будинку від 15.09.2022, ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не зазначило про наявність боргу перед газопостачальною компанією. З метою урегулювання складеної ситуації ОСББ направило лист до ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання інформації про наявність боргу за споживання теплоенергії, однак у наданні такої інформації відмовлено.
В ОСББ наявна ревізійна комісія, котра утворена на підставі протоколу №2 від 25.09.2022 року. Відповідно на підставі звернення правління ОСББ від 07.03.2023 року за №ОСББ-12/33 комісія здійснила перевірку сплати власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2022 по 31.03.2022.
В ході перевірки ревізійна комісія встановила, що власниками квартир багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 за вказаний період за постачання газу для дахової котельні повністю сплачено на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 189 358,05 гривень. Вказана сума не була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення боргу, про що був складений акт від 24.03.2023.
За результатами проведеної перевірки ревізійною комісією, складено Акт «Перевірки сплати на 01 березня 2023 року власниками квартир-співвласниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений газ для опалення будинку даховою котельнею за період з 01 січня по 31 березня 2022 року».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Також, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України в частині надання інформації та документів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період з 01 січня 2022 року по час фактичного виконання ухвали, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах, оскільки фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є трейдером газу для промислових споживачів та у відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає суто як постачальник газу, а тому надання тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за такий значний період є суттєвим та невиправданим втручанням у права юридичної особи.
Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України в частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак, в цій частині, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з числа групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки), стосовно руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01 січня 2022 року по час фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів
(назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- юридичних (банківських) справ власника рахунку по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаними підприємствами;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;
- банківських карток зі зразками підписів;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі
та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції
та ІР - адреса клієнта;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;
- інформацію та документи відносно власників рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою
при укладанні угод по наданню відповідних послуг;
- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді
про проведення внутрішнього та обов'язкового фінансового моніторингу відносно власників рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу,
а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (paymentcard), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів,які перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В іншій частині клопотання - відмовити
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1