Справа №766/1368/23
н/п 1-кс/766/584/23
13.07.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231030001204 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,, -
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12023231030001204 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
20.06.2023 року до ЧЧ Відділу поліції N°1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання «Єдопомоги» та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування коштів на невідомий рахунок в сумі 423 гривні з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 .
Під час допиту в якості потерпілої, гр. ОСОБА_4 , остання повідомила, що 16.06.2023 близько о 17:00 год., перебуваючи вдома, в месенджері «Фейсбук» побачила рекламу про надання фінансової допомоги в розмірі 12000 гривень. Перейшовши по посиланню заявниця ввела дані від своєї банківської картки «Райффайзен банку» № НОМЕР_1 для отримання допомоги. В подальшому 20.06.2023 року отримала зарахування на вищевказану картку 500 гривень та через 15 хвилин, близько о 15:40 год., отримала смс повідомлення про оплату товару на суму 10 євро (423 гривні).
Таким чином фактично невстановлена особа таємно, без відома з банківської картки
гр. ОСОБА_5 здійснила зняття грошових коштів на суму 423 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Райффайзен банк» (код в ЄДРПОУ - 14305909), що знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , за період з 16.06.2023 року по 21.06.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий та представники банку не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 21.06.2023 року, в частині номеру картки потерпілої, суми коштів, які були зняті з картки, періоду зняття коштів та обставин, за яких це відбувалось, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Разом із тим, доступ належить надати саме тим слідчим, про яких є відомості в ЄРДР, витяг якого було досліджено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
1.Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Райффайзен банк» (код в ЄДРПОУ - 14305909), що знаходиться за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А, з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період з 16.06.2023 року по 21.06.2023 року.
2.Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ «Райффайзен банк» документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 .
3.Зобов'язати АТ КБ «Райффайзен банк» надати документи стосовно банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , а саме:
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 , за період з 16.06.2023 року по 21.06.2023 року;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух грошових коштів за період з 16.06.2023 року по 21.06.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися
картками.
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Raiffeisen Online»;
- відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ОСОБА_10 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно
зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, а саме до .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1