"13" липня 2023 р. Справа № 596/1057/23
Провадження № 1-кс/596/181/2023
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216140000073 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216140000073 від 04 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 04 липня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Клювинці Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 04 липня 2023 року в Інтернет мережі на сайті «OLX», виявив оголошення про продаж мотоцикла із вказанням номерів телефонів тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого зв'язався із особою на ім'я ОСОБА_5 , та в телефонній розмові домовився про придбання товару, погодився оплатити завдаток та того ж дня через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахунок грошових коштів матері ОСОБА_6 , 1979 року народження, на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 18 000 гривень, про те товар не надійшов.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що 03 липня 2023 року її неповнолітній син ОСОБА_4 , повідомив, що він користуючись Інтернет мережею, на сайті оголошень «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер» моделі «R1», об'ємом двигуна «250 см. куб.», за ціною 1050 доларів США, де був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Зв'язавшись із продавцем товару, ОСОБА_4 дійшов згоди про придбання мотоцикла та щодо умов оплати, а саме що 04 липня 2023 року потрібно скинути завдаток в сумі 8 000 гривень. Так, 04 липня 2023 року ОСОБА_7 , вирішила дати грошові кошти синові та дозволити йому, щоб він оплатив вартість завдатку за товар. Після цього ОСОБА_4 переказав 8 000 грн. завдатку, а після цього, по проханню продавця, ще один завдаток з вартості мотоцикла, а саме 10 000 грн. на картковий рахунок продавця товару АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Таким чином ОСОБА_4 перерахував грошових коштів в загальній сумі 18 000 гривень. Згідно усної домовленості решту коштів ОСОБА_4 мав оплатити вже після отримання мотоцикла на пошті.
В подальшому продавець, товар так і не відправив, що призвело до звернення ОСОБА_4 в правоохоронні органи.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_8 , в судове засідання не з'явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по 23:59:00 год. 12 липня 2023 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_17