Справа № 559/2360/23
Провадження № 1-кс/559/537/2023
"12" липня 2023 р. м. Дубно
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186040000208 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.07.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 01.07.2023 близько 10:36 на інтернет сайті «ОЛХ» невідома особа користуючись абонентським номером НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля марки «РеноГрандЕкспейс» шляхом зловживання його довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 87000 гривень, які він перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Встановлено банк-емітент, тип картки (дебетова), рівень картки (Gold) банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема банк, якому належить дана банківська картка, являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, у зв'язку із необхідністю встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ встановлення місця її проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні деталізованої інформації про рух коштів за період з 01.07.2023 по 10.07.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляд справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023186040000208 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у копіях у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- деталізованої інформації про рух коштів за період з 01.07.2023 по 10.07.2023 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.07.2023 по 10.07.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (за наявності);
- інформації про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2023 по 10.07.2023 розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12023186040000208, банківську таємницю, з правом проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) за місцем знаходження філії Рівненського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 11.09.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1