Справа № 559/2362/23
Провадження № 1-кс/559/536/2023
"12" липня 2023 р. м. Дубно
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186040000198 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 24.06.2023 близько 12 год невідома особа, розмістивши оголошення на веб-сайтах по факту оренди квартири в м.Дубно, Рівнеської області, спілкуючись за допомогою застосунку "Телеграм" (м.н.- НОМЕР_1 ) та по номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із банківської картки № НОМЕР_4 та термінальне обладнання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи в м. Дубно. Встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ Акціонерному комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час, з метою встановлення особи, на рахунок якої надійшли грошові кошти з банківської картки потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДРз26.06.2023 за №12023186040000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у копіях у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 24.06.2023 по 07.07.2023:
-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.06.2023 по 07.07.2023;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 24.06.2023 по 07.07.2023;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), за період часу з за період з 24.06.2023 по 07.07.2023 з можливим вилученням інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12023186040000198, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 11.07.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1