Справа № 686/7401/23
Провадження № 1-кс/686/5527/23
12 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243460000132 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 28.02.2023 року близько 11 год. 50 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу автомобіля оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі "Instagram" на інтернет сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спілкуючись із абонентського номера НОМЕР_2 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 19 500 грн., які остання перерахувала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , коли остання перебувала на зупинці громадського транспорту "Електроніка", що по вул. С. Бандери у м. Хмельницький, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.
17.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000132 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.02.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_3 , де у соціальній мережі "Instagram" на інтернет-сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж автомобіля марки “BMW”. Того ж дня вона вирішила зв'язатись по номеру мобільного телефону, який був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_2 потерпіла домовилась про умови перерахування грошових коштів за товар.
В подальшому 28.02.2023 року близько 11 год. 50 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , яка належить вітчиму потерпілої на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 19 500 грн. Після перерахування грошових коштів 01.03.2023 року до потерпілої зателефонувала особа з вище вказаного мобільного номеру та повідомила, що потрібно ще грошові кошти, оскільки автомобіль стоїть, однак потерпіла подзвонила на прикордонний пункт де їй повідомили, що такого автомобіля там немає, після чого вона зрозуміла, що її ошукали.
Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до банківської карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході якого було встановлено, що 28.02.2023 о 11:56:35год., грошові кошти у сумі 19500 грн., було зараховано на карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, 28.02.2023 о 15:42:21 год., грошові кошти у сумі 20000 грн., із банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Під час тимчасового доступу до банківської карти НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 28.02.2023 року, о 11:56 год., грошові кошти у сумі 19500 грн., через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської карти НОМЕР_3 було зараховано на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .
В подальшому 28.02.2023 року, о 15:42:21 год., грошові кошти у сумі 20000 грн., із банківської карти НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' , на ім'я ОСОБА_7 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 28.02.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- Інформації про рух коштів по рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' , виданого на ім'я ОСОБА_15 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.02.2023 по 08.02.2023;
- Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку отримувача НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 28.02.2023 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 05 вересня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя