Справа №523/8693/23
Провадження №1-кс/523/2329/23
07.07.2023 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023163040000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 42023163040000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво здійснюється Суворовської окружною прокуратурою.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів про закупівлю кейтеренгових послуг, зокрема укладено наступні договори, які діють у 2023 році: договір про закупівлю № МКП 11-35\2023 від 13.02.2023 на суму 8 746 200 гривень; договір про закупівлю № 27\2023 від 27.01.2023 на 337 500 гривень; договір про закупівлю № 113\2022 від 03.11.2022 на 1 761 975 гривень; договорів про закупівлю № МКЛ11-1\2023 від 02.01.2023 на 3 350 000 гривень.
Вивченням тендерної документації до зазначених закупівель встановлено, що відповідно до її вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав довідку про незалучення субпідрядних організацій та обв'язку здійснювати готування їжі власними силами.
Вивченням документів первинно-бухгалтерського обліку, щодо виконання умов зазначених договорів встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляється їжа у декларації на виробництво якої зазначено, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідає умовам закупівлі.
Під час досудового розслідування було забезпечено тимчасовий доступ до руху коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_13 .
Вивченням інформації про рух коштів, дійсно було встановлено перенаправлення коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та певних фізичних осіб підприємців, а саме взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фізичними особами підприємцями: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_17 ОСОБА_7 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.
Під час досудового розслідування було забезпечено тимчасовий доступ до руху коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО банку НОМЕР_3 , банківські рахунки № НОМЕР_4 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_13 .
Вивченням інформації про рух коштів, дійсно було встановлено перенаправлення коштів на наступні розрахункові рахунки, а саме:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 :
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_26 ;
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_30 , банківськи рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 ;
ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 :
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_36 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківські рахунки № НОМЕР_38 ;
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки № НОМЕР_39 ;
ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківські рахунки № НОМЕР_42 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_43 ;
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 :
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківські рахунки № НОМЕР_48 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_49 ;
ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 :
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_55 ;
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківськи рахунки № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;
ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 :
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківський рахунок № НОМЕР_60 ;
ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 :
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_63 ;
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_27 , банківські рахунки № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;
ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 :
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , банківські рахунки № НОМЕР_67 ;
ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 :
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО банку НОМЕР_68 , банківський рахунок № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;
ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24 :
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО банку НОМЕР_73 , банківський рахунок № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;
ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , банківський рахунок № НОМЕР_76 , НОМЕР_77
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківський рахунок № НОМЕР_78
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_30 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО банку НОМЕР_68 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО банку НОМЕР_73 , зокрема про операції щодо банківських рахунків вказаних підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах за період часу з 01.01.2022 по 09.05.2023, а саме за наступними банківським рахунками:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки
1.№ НОМЕР_26 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
2.№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
3.№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :
4.№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 ,
5.№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19
6.№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 :
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки
1.№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
2.№ НОМЕР_39 ; - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
3.№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :,
4.№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 :
5.№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 - ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_30 , банківськи рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 ; що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки
1.№ НОМЕР_36 - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
2.№ НОМЕР_43 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :
3.№ НОМЕР_49 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 :
4.№ НОМЕР_55 ; - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19
5.№ НОМЕР_63 - що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ,
6.№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; - що належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківські рахунки
1.№ НОМЕР_38 ; що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
2.№ НОМЕР_42 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 : ,
3.№ НОМЕР_48 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 -
4.№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 ,
5.№ НОМЕР_60 ; - що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20
6. НОМЕР_78 - що належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , банківські рахунки
1. № НОМЕР_67 ; - що належить ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 :
2.№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 - що належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО банку НОМЕР_68 , банківський рахунок № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 - що належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 ,
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО банку НОМЕР_73 , банківський рахунок № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; - що належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24
Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою збирання та перевірки доказів, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023163040000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, та інформації яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_30 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО банку НОМЕР_68 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО банку НОМЕР_73 ., зокрема про операції щодо банківських рахунків вказаних підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах за період часу з 01.01.2022 по 09.05.2023, а саме за наступними банківським рахунками:
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку НОМЕР_6 , банківські рахунки
7.№ НОМЕР_26 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
8.№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
9.№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :
10.№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 ,
11.№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19
12.№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 :
-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО банку НОМЕР_27 , банківські рахунки
6.№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
7.№ НОМЕР_39 ; - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
8.№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :,
9.№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 :
10.№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 - ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО банку НОМЕР_30 , банківськи рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 ; що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО банку НОМЕР_12 , банківські рахунки
7.№ НОМЕР_36 - що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
8.№ НОМЕР_43 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 :
9.№ НОМЕР_49 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 :
10.№ НОМЕР_55 ; - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19
11.№ НОМЕР_63 - що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ,
12.№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; - що належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО банку НОМЕР_37 , банківські рахунки
7.№ НОМЕР_38 ; що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_15 ,
8.№ НОМЕР_42 ; - що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_16 : ,
9.№ НОМЕР_48 - що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 -
10.№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 - що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 ,
11.№ НОМЕР_60 ; - що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20
12. НОМЕР_78 - що належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО банку НОМЕР_66 , банківські рахунки
3. № НОМЕР_67 ; - що належить ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 :
4.№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 - що належить ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО банку НОМЕР_68 , банківський рахунок № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 - що належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 ,
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО банку НОМЕР_73 , банківський рахунок № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; - що належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_24
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1