Справа № 357/950/23
1-кс/357/1765/23
12 липня 2023 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021112030000119 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, із використанням завідомо підроблених офіційних документів - державних актів на право власності на землю, 25.10.2019 незаконно заволодів земельними ділянками із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051, загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв'язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинено майнової шкоди на загальну суму 7 387 500 гривень.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення земельних ділянок законному власнику, вчинив дії, направлені на їх кадастровий поділ та подальше оформлення права власності на поділені земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, земельні ділянки із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051 були поділені та, внаслідок поділу, новим земельним ділянкам було присвоєно кадастрові номери 3220488300:05:012:0139, 3220488300:05:012:0140, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138, 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0135, 3220488300:05:012:0136 та 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адвокат - свідоцтво № 9708/10 від 18.12.2020, видане Радою адвокатів Київської області.
13.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування було отримано дублікат квитанції №0.0.1645769654.1 від 12.03.2020, відповідно до якої ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_3 (Отримувач БЦ УК/с.Томилівка; Код отримувача НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ) в сумі 1680.00 (Призначення платежу * Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).
В порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання інформації чи дійсно ОСОБА_5 має (мав) рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі та чи проводився переказ коштів відповідно до квитанції №0.0.1645769654.1 від 12.03.2020, відповідно до якої ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) з рахунку НОМЕР_2 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_3 (Отримувач БЦ УК/с.Томилівка; Код отримувача НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ) в сумі 1680.00 (Призначення платежу * Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).
Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №20.1.0.0.0/7-230627/41852 від 28.06.2023, рахунок НОМЕР_2 не належить ОСОБА_5 . Надати відомості щодо власника рахунку та інформації щодо платежу банк має можливість виключно на підставі ухвали суду.
У зв'язку із викладеним, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку, а саме: заяви про відкриття рахунку з усіма додатками; договору на відкриття та обслуговування рахунка з усіма додатками та додатковими умовами; документа, що містить відомості щодо руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по 10.07.2023 включно, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.
Документи, до яких планується отримати доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, в тому числі щодо перерахування коштів на казначейський рахунок як адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Разом з тим, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
З урахуванням вищевказаних положень, з метою забезпечення розумних строків досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, необхідно встановити володільцю документів строк виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - 10 діб, з моменту отримання ухвали.
Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку з чим просить надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в копіях; встановити володільцю документів - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), строк виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - 10 діб, з моменту отримання ухвали.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Пунктом п'ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та доказове значення у справі щодо способу його вчинення.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021112030000119, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх копії, зокрема документів щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку, а саме:
?заяви про відкриття рахунку з усіма додатками;
?договору на відкриття та обслуговування рахунка з усіма додатками та додатковими умовами;
?документа, що містить відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по 10.07.2023 включно, з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.
Встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , термін виконання ухвали на протязі десяти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7