Справа № 357/950/23
1-кс/357/1764/23
12 липня 2023 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021112030000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі №757/12920/22-к та зберігаються при матеріалах кримінального провадження №42017110360000092 від 18.11.2017 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021112030000119 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, із використанням завідомо підроблених офіційних документів - державних актів на право власності на землю, 25.10.2019 незаконно заволодів земельними ділянками із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051, загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв'язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено майнової шкоди на загальну суму 7 387 500 гривень.
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення земельних ділянок законному власнику, вчинив дії, направлені на їх кадастровий поділ та подальше оформлення права власності на поділені земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, земельні ділянки із кадастровими номерами 3220488300:05:012:0003, 3220488300:05:012:0065, 3220488300:05:010:0170, 3220488300:05:012:0051 були поділені та, внаслідок поділу, новим земельним ділянкам було присвоєно кадастрові номери 3220488300:05:012:0139, 3220488300:05:012:0140, 3220488300:05:012:0137, 3220488300:05:012:0138, 3220488300:05:010:0221, 3220488300:05:010:0222, 3220488300:05:012:0135, 3220488300:05:012:0136 та 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Біла Церква, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше не судимий, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адвокат - свідоцтво № 9708/10 від 18.12.2020, видане Радою адвокатів Київської області.
13.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування з метою встановлення належного володільця земельних ділянок, що є предметами злочинів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони в/м АДРЕСА_2 , а також обліково-звітної документації, графічних матеріалів тощо.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищевказана документація вилучена старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 .
Відповідно до акту вилучення документів від 09.06.2022, відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 02.02.2022 по справі №757/12920/22-к, вилучено:Обліково-звітна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 : відомість наявності та використання земель ІНФОРМАЦІЯ_10 ф.405 (оригінал) на 8 арк; індивідуальна картка обліку земельної ділянки зі схемою ф.403 (копія) на 2 арк; робочий інвентарний план (копія) на 1 арк.; довідка про балансову належність земельної ділянки (оригінал) на 1 арк; схема розміщення земельної ділянки (копія) на 1 арк; матеріали щорічних звірок з Держгеокадастром (копії) на 8 арк.; документи та графічні матеріали, щодо виконання геодезичних робіт та встановлення фактичних координат, визначених меж земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_3 , площею 778,0 га відповідно до державного акту 1977 року: технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони в/м АДРЕСА_2 (розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (оригінал) на 132 арк.; матеріали інвентаризації земель оборони 1993 року: інвентаризаційна схема земельної ділянки (оригінал) на 1 арк.; документи та графічні матеріали щодо земельних ділянок, які вилучені за час з 1977 року із дотриманням вимог законодавства згідно відмови землекористувача ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з послідуючим прийняттям відповідних урядових рішень та розпоряджень, щодо їх вилучення зі складу земель оборони внесення до земель запасу: копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 № 211 вiд 29.12.1995 р. «Про вилучення земельної ділянки площею 99,5 га Державний дендропарк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк; копiя згоди МО 14.10.2005 № 11935/3 щодо вилучення земельних ділянок згідно затвердженого Протоколу № 8 від 13.10.2005 р. на 2 арк; копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 № 251 вiд 07.07.2006 р. про вилучення земельної ділянки площею 330 га на 1 арк.; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_14 №06-7-466 від 12.09.2006 про вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_15 земельної ділянки площею 330 га на 1 арк; копія схеми до передачі земельної ділянки площею 330 га 1 арк; копія акту передачі земельної ділянки в/м № НОМЕР_3 площею 51 га від 22.04.1998 р. з супроводом на 2 арк;первинна документація відводу земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_3 (Гайок) в межах Фурсівської сільської ради, Білоцерківського району, Київської області, відведеної для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі акту на постійне землекористування 1977 року: копія державного акту на право користування землею 1977 на 2 арк, архівна копія витягу з документації «Технічний звіт по обходу меж землекористування ІНФОРМАЦІЯ_15 » 1977 р. Київського відділення інституту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 4 арк.; копія акту обстеження земельної ділянки від 02.11.2018 р. щодо самовільного захоплення земельної ділянки площею 64,8098 га на 1 арк.
В порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно надання копій вищевказаних документів.
Відповідно до листа слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_8 №14992-23/10-2-03-02-7559/23 від 09.06.2023, ознайомитися із вказаними документами, зробити їх копії, можливо лише в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України. Зазначені документи вилучені на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_18 від 02.06.2022 у справі №757/12920/22-к та зберігаються при матеріалах кримінального провадження №42017110360000092 від 18.11.2017 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Документи, до яких планується отримати доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, в тому числі щодо належного власника земельних ділянок, які є предметами кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий міститяться в матеріалах кримінального провадження № 42017110360000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, згідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Заборона розкриття відомостей досудового розслідування зумовлена особливостями кримінального провадження, зокрема, необхідністю встановлення та розшуку осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, запобігання знищенню слідів та інших доказів винними особами або їх спільниками чи іншими зацікавленими в результаті досудового розслідування особами. Передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудового розслідування може не тільки вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й інтересам учасників кримінального провадження.
Зважаючи на це, слідчий суддя дійшов висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які містяться в кримінальному провадженні № 42017110360000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, захист яких передбачено ч. 1 ст. 222 КПК, та зашкодити здійсненню досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42021112030000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).
За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021112030000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі №757/12920/22-к та зберігаються при матеріалах кримінального провадження №42017110360000092, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:
?Обліково-звітна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 : відомість наявності та використання земель ІНФОРМАЦІЯ_10 ф.405 (оригінал) на 8 арк; індивідуальна картка обліку земельної ділянки зі схемою ф.403 (копія) на 2 арк; робочий інвентарний план (копія) на 1 арк.; довідка про балансову належність земельної ділянки (оригінал) на 1 арк; схема розміщення земельної ділянки (копія) на 1 арк; матеріали щорічних звірок з Держгеокадастром (копії);
?Документи та графічні матеріали, щодо виконання геодезичних робіт та встановлення фактичних координат, визначених меж земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_3 , площею 778,0 га відповідно до державного акту 1977 року: технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель оборони в АДРЕСА_2 (розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (оригінал);
?Матеріали інвентаризації земель оборони 1993 року: інвентаризаційна схема земельної ділянки (оригінал);
?Документи та графічні матеріали щодо земельних ділянок, які вилучені за час з 1977 року із дотриманням вимог законодавства згідно відмови землекористувача ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з послідуючим прийняттям відповідних урядових рішень та розпоряджень, щодо їх вилучення зі складу земель оборони внесення до земель запасу: копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 № 211 вiд 29.12.1995 р. «Про вилучення земельної ділянки площею 99,5 га Державний дендропарк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк; копiя згоди МО 14.10.2005 № 11935/3 щодо вилучення земельних ділянок згідно затвердженого Протоколу № 8 від 13.10.2005 р. на 2 арк; копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 № 251 вiд 07.07.2006 р. про вилучення земельної ділянки площею 330 га на 1 арк.; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_14 №06-7-466 від 12.09.2006 про вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_15 земельної ділянки площею 330 га на 1 арк; копія схеми до передачі земельної ділянки площею 330 га 1 арк; копія акту передачі земельної ділянки в/м № НОМЕР_3 площею 51 га від 22.04.1998 р. з супроводом;
?Первинна документація відводу земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_3 (Гайок) в межах Фурсівської сільської ради, Білоцерківського району, Київської області, відведеної для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі акту на постійне землекористування 1977 року: копія державного акту на право користування землею 1977 на 2 арк, архівна копія витягу з документації «Технічний звіт по обходу меж землекористування ІНФОРМАЦІЯ_15 » 1977 р. Київського відділення інституту « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
?Копія акту обстеження земельної ділянки від 02.11.2018 р. щодо самовільного захоплення земельної ділянки площею 64,8098 га.
Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9