Справа № 930/1868/23
Провадження №1-кс/930/514/23
11.07.2023 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023020070000284 від 10.07.2023 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.07.2023 в період часу з 17:36 год. до 17:39 год. з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим шляхом зникли грошові кошти у сумі 100000 грн.
Відомості про дану подію 10.07.2023 внесено до ЄРДР за № 12023020070000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування від заявниці ОСОБА_5 стало відомо, що 09.07.2023, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим шляхом без її згоди було перераховано грошові кошти у сумі 100000 грн. різними платежами на невстановлені рахунки.
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому слідчий вимушений був звернутися до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що
інформація про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягає доказуванню у досудовому розслідуванні.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
-інформації в період часу 08.07.2023 по 10.07.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
-інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
-інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 08.07.2023 по 10.07.2023, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю вилучення у Вінницькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:
АДРЕСА_3 ,
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили після її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1