Справа № 362/4138/23
Провадження № 1-кс/362/692/23
11 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023111140000498 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття банківських карток по 10.07.2023, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
-фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 30.05.2023 по 10.07.2023.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2023 близько о 21 год., перебуваючи за місцем проживання, в месенжері Viber на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про отримання допомоги в сумі 6500 грн. З метою отримання вказаної допомоги, зайшла за посиланням, відкрилися віконця в які ввела номер мобільного телефону та пін-код банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , в подальшому з банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн. на картку іншого банку.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 30.05.2023 близько о 21 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, їй в месенжері Viber на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про отримання допомоги в сумі 6500 грн. З метою отримання вказаної допомоги, ОСОБА_6 зайшла за посиланням, відкрилися віконця в які вона ввела номер мобільного телефону та пін-код банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . Після введення пін-коду нижче відкрилось повідомлення, про введення "таємного коду". О 22 год. 31 хв., ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , автовідповідач повідомив чотирьохзначне число, яке вона ввела в посиланні "таємний код". Далі в месенжері Viber автоматично видалилося повідомлення, про отримання допомоги, а о 22 год. 59 хв., з банківського карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн., комісія 73 грн. При формуванні квитанції, відкрилися реквізити номеру картки одержувача НОМЕР_1 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , 30.05.2023 о 22 год. 59 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн., комісія 73 грн. через KYIV MOBILE BANKING 523893 30010001.
07.06.2023 о 14 год. 07 хв., ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 клієнте, Вашу картку доставлено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_7 Адреса: АДРЕСА_2 Телефон: НОМЕР_8 Є питання? Дізнайтесь відповідь онлайн ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього ж дня, близько о 15 год. 45 хв., у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 отримано нову банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 . На момент отримання банківської картки на ній вже знаходилась заробітна плата за 03.06.2023.
08.06.2023 близько о 16 год. 00 хв., ОСОБА_6 зайшла до магазину в м. Києві, біля метро " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щоб придбати продукти харчування, при здійснені розрахунку на касі, у проведені трансакції було відмовлено за недостатністю грошових коштів на рахунку. Зайшовши у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 виявила, що 07.06.2023 о 20:41:22 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 (три тисячі) грн. на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Отримання вищевказаних документів дасть змогу встановити осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які перераховані на банківські картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття банківських карток по 10.07.2023, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
-договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
-фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 30.05.2023 по 10.07.2023.
Встановити строк дії ухвали до 11.09.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1