Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4481/23
Провадження № 1-кс/644/925/23
10.07.2023
Іменем України
10 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221180000586 від 22.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та що належить гр. ОСОБА_6 на картку НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 за період часу з 21.04.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023221180000586 від 22.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 пояснила, що 21.04.2023 року приблизно 13:50 год виклала на ОЛХ оголошення про продаж дитячих речей у кількості 5 шт. о 13:51 год 21.04.2023 року їй надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від користувача із ніком ОСОБА_8 та мобільним номером телефону НОМЕР_5 та запитала чи актуальне оголошення із чороно-білими кросівками, вартістю 100 грн., потерпіла повідомила, що воно актуальне, на що ОСОБА_8 повідомила мені, що хоче здійснити замовлення через ОЛХ-доставку, на що вона повідомила, що не вміє робити ОЛХ доставку та попросила її щоб вона перекинула гроші на карту, ОСОБА_8 відповіла, що це дуже ризиковано та відправила потерпілій посилання на оформлення ОЛХ доставки, коли ОСОБА_6 на нього перейшла висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по карті, потерпіла повідомила ОСОБА_8 що не буде цього робити та не підтвердила операцію, після чого почала ігнорувати повідомлення від ОСОБА_8 . У той самий час ОСОБА_6 написав невідомий абонент у Вайбері із ніком ОСОБА_9 та мобільним номером телефону НОМЕР_6 , яка відреагувала на те саме оголошення та повідомила, що вона здійснила оплату за ОЛХ-доставкою та чекала підтвердження операції, для чого скинула потерпілій посилання для підтвердження, ОСОБА_6 знову намагалась зайти та підтвердити доставку коли перейшла за посиланням висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по карті, потерпілу це насторожило, тому вона повідомила Насті, що в неї запитує пін-код тому не буде нічого підтверджувати, оскільки це шахрайство, та знов перестала відповідати на повідомлення від неї. О 14:31 год 21.04.2023 року ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого користувача із ніком « ОСОБА_8 » та мобільним номером телефону НОМЕР_7 , яка запитала чи актуальне оголошення щодо кросівок, вартістю 300 грн., ОСОБА_6 повідомила, що вони є в наявності, та надала додаткову інформацію щодо кросівок, після чого домовившись про продаж кросівок за 250 грн. « ОСОБА_8 » попросила оформити ОЛХ-доставку, потерпіла повідомила, що не знає як це робити, на що « ОСОБА_8 » надіслала скріншот, такий самий як і користувач із ніком « ОСОБА_8 », що писала перший раз. Також вона надіслала смс із роз'ясненням про доставку, після чого надіслала скріншот про те, що оплатила 250 грн. через ОЛХ-доставку, після чого надіслала посилання, при переході по якому висвітлилось вікно із формою вводу де потрібно ввести пін-код, її це насторожила проте, ОСОБА_8 її постійно підгоняла та заспокоювала, казала, що нічого не буде, та все вийде, вона ввела пін-код від картки, номер банківської картки, свв код та термін дії картки, після чого з картки потерпілої, повний номер якої вона не пам'ятає НОМЕР_3 було знято гроші загальною сумою 3900 грн. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.
Потерпіла ОСОБА_6 надала довідку із ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої встановлено, що 21.04.2023 року з її банківської картки № НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_3 було переведено гроші загальною сумою 3900 грн.
26.04.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке 09.05.2023 року було задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/2269/23. Копію ухвали направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання. 08.06.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої загальною сумою 3900 грн. були переведені на картку НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 та емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.
Слідча подала суду заяву, в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12023221180000586 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 21.04.2023 року невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 3900 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. А саме, написавши потерпіліи? у месенджері Ваи?бер з номеру телефону НОМЕР_9 про те, що вона хоче придбати товар, викладении? на ОЛХ потерпілою, та запропонувала оформити для цього ОЛХ доставку, після чого надіслала посилання, коли ОСОБА_6 , переи?шла за посилання з і?і? картки були списані гроші.
Згідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.06.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали.
Відповідно до виписки по карті НОМЕР_10 , вбачається, що грошові кошти потерпілої загальною сумою 3900 грн. були переведені на картку НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 та емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023221180000586 від 22.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та що належить гр. ОСОБА_6 на картку НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 за період часу з 21.04.2023 року по 10.07.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та наданням можливості отримання доступу до відповідної інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 10.08.2023 року.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1