Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/5279/23
(вступна та резолютивна частина)
"11" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити до 12.00 год. 14 липня 2023 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 28 полімерних пляшок об'ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 19 аркушів паперу з рукописним текстом; блокнот синього кольору з рукописним текстом; 2 сім картки мобільного оператору Київстар; 2 сім картки мобільного оператору Водафон; упаковка з під сім карток мобільного оператору Лайф з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Водафон 0950267836; пристрій для набивання сигарет тютюном Dedo Lux 478 шт.; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці в полімерній плівці чорного кольору на якій мається наліпка недержавного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з номером ТТН 59000979865257001 відправник ОСОБА_12 м. Кременчук відділення № 1 отримувач ОСОБА_12 смт Пісочин відділення № 1 номер телефону НОМЕР_3 ; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Strike синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Captain Jack в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою LM червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 950 пустих пачок для сигарет з назвою Life в розібраному стані в пакувальній плівці та 50 Milano червоного кольору; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Cemer в розібраному стані в пакувальній плівці; зошит з чорновими записами Jitle 1 шт; квитанції Нової пошти на 6 аркушах; 5 аркушів паперу з чорновими записами; упаковка з сім картки НОМЕР_4 ; 2 картонні коробки з сигаретами Ferbox; 4 аркуші паперу з рукописним текстом, 33 накладні «Нова Пошта» з рукописним текстом; 190 пачок сигарет Marble без марок акцизного податку; 150 пачок сигарет Marlboro без марок акцизного податку; 50 пачок сигарет «Compliment» синій з наліпкою «For Duty Free only» без марок акцизного податку; 280 пачок сигарет «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; пачка сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет Lucky Sweet без марки акцизного податку; 2 пачки сигарет «Milano» з марками акцизного податку; 2 пачки сигарет LM з марками акцизного податку; 1 пачка сигарет Cemer з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Patriot з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Captain Jack без марки акцизного податку; 1 пачка сигарет Lifa без марки акцизного податку; 4 упаковки сигарет в полімерних пакетах по 20 сигарет кожна, без марок акцизного збору; 250 пачок сигарет «Kent» без марок акцизного збору; 53 ящики з гільзами по 20 коробок, в кожній по 500 гільз; 60 упаковок полімерних зіп пакетів по 100 штук в кожній; 8 мішків білого кольору з речовиною рослинного походження; 24 ящики по 20 коробок з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; 31 пачка з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; автомат АКСМ -МФ- 7.62х39 № НОМЕР_5 , 1 магазин з патронами 7.62 у кількості 22 патрона та 5.45-46 патронів; 3 мішки білого кольору з речовиною рослинного походження; 1 полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; 25 пачок з готовою продукцією, сигаретами по 500 сигарет у кожній пачці; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; коробок з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером 3 та цифрами 22.02.23; коробка з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером № 3; машинка для наповнення гільз тютюном з надписом маркером № 2; коробка з бракованою продукцією з під машинки № 2; полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; використані марки акцизного збору у кількості 50 шт.; Iphone 14 Pro MAX imei 1/ НОМЕР_6 imei 2/ НОМЕР_7 , з сім карткою НОМЕР_8 ; Iphone 12 imei 1/ НОМЕР_9 , imei 2/ НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ; Iphone 13 imei 1/ НОМЕР_12 , imei 2/ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Xiaomi imei НОМЕР_15 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 на земельній ділянці з кадастровим номером 6325157900:00:013:0030 у спорудах (гаражі, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , належене ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 66 пачок сигарет Compliment Blue (slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 77 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 25 сигарет в кожній пачці; 60 пачок сигарет Compliment Red по 20 сигарет в кожній пачці; 82 пачок сигарет Compliment Blue по 20 сигарет в кожній пачці; 49 пачок сигарет Marlboro по 20 сигарет в кожній пачці; 69 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 7 пачок сигарет Compliment Amber по 20 сигарет в кожній пачці; 53 пачки сигарет Kent сірий по 20 сигарет в кожній пачці; 25 пачок сигарет Kent фіолетовий по 20 сигарет в кожній пачці; 28 пачок сигарет Kent Crystal по 20 сигарет в кожній пачці; 27 пачок сигарет King superslims по 20 сигарет в кожній пачці; 10 пачок сигарет Mustang по 20 сигарет в кожній пачці; 18 пачок сигарет Lucky strike по 20 сигарет в кожній пачці; 1 пачка сигарет Marble в середині якої 20 сигарет; 16 пачок сигарет Gama по 20 сигарет в кожній пачці; 20 пачок сигарет ML чорні по 20 сигарет в кожній пачці; 17 пачок сигарет Cemer по 20 сигарет в кожній пачці; 5 пачок сигарет Milano по 20 сигарет в кожній пачці; 17 зіп-пакетів з сигаретами з надписом МСТ зелені по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 60 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Frutta помаранчеві по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 1 зіп-пакет з сигаретами з надписом Frutta з наліпкою з надписом черешня у вказаному зіп-пакеті 20 сигарет; 47 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 17 зіп-пакетів з сигаретами чорного кольору по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 46 мішків білого кольору із речовиною рослинного походження зовні схожою на тютюн; мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору у чохлі-книжка чорного кольору imei НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 , пароль 0852; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); грошові кошти в загальній сумі 1655 грн. купюрами (купюри номіналом 200 грн. у кількості 5 шт., купюри номіналом 100 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт., купюри номіналом 20 грн. у кількості 9 шт., купюри номіналом 10 грн. у кількості 2 шт. та купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.); 2 полімерні пляшки об'ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок з сигаретами з надписом LM червоний по 20 сигарет в кожній пачці; 500 зіп-пакетів з сигаретами коричневого кольору без маркування по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 500 пачок з сигаретами з надписом Lifa синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Tropic по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Mentol по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Cemer жовтого кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn blueberry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Wisborn cherry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 5500 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 160 пачок з сигаретами з надписом Compliment 6 blue синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 17 упаковок порожніх гільз з надписом Firebox cigarette tubes по 500 гільз в кожній упаковці; 92 упаковки з браком тютюнової продукції у вигляді пошкоджених гільз для сигарет та речовини рослинного походження коричневого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 600 пачок з сигаретами «Milano» по 20 сигарет у кожній; 42 коробки з сигаретами «Royk Hocus» по 500 сигарет у кожній; 13 коробок з сигаретами «Firebox» по 500 сигарет у кожній; 1 коробка з сигаретами «Hocus magia Smaku» у якій міститься 500 сигарет; 6 коробок з сигаретами «Top Gilza», у кожній міститься 500 сигарет; 8 коробок з сигаретами «Firebox classik», по 500 сигарет у кожній; 1000 порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn mentol»; 1000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn tropik»; 2 пристрої для поміщення сигарет до пачок; тютюн вагою 1195 грам; 1292 пресовані порожні пачки для сигарет з написом «Wisborn mint»; блокнот з чорновими записами; 1700 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Patriot» у кількості штук; 4000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Captain Jack»; 2000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blurberry»; 400 сигарет з написами на фільтрі «Firebox»; 3010 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM Blue Labe»; 2150 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Red»; 600 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Cemer»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Lifa»; 900 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Chery»; 216 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_20 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_13 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_21 IMEI 2: НОМЕР_22 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперові коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: вісім купюр по 100 доларів США; три купюри по 10 доларів США; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 500 гривень; дві купюри номіналом по 50 Євро; п'ять купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одинадцять купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 20 шт., грошові номіналом 200 гривень 36 шт.; грошові кошти номіналом 100 гривень 35 шт., одна купюра номіналом 100 доларів США; два стволи до рушниці ТОЗ - 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_23 та НОМЕР_23 , та приклад до рушниці з номером НОМЕР_24 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; одна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет - пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом - пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_14 по номеру рахунку НОМЕР_25 ; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал - упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал - пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев'ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну, мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 в корпусі золотистого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у автомобілі LADA 212140, д.н.з. НОМЕР_28 , належне ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: автомобіль LADA 212140, д.н.з. НОМЕР_28 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_29 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 29.06.2023 у автомобілі Renault Kangoo, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_30 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox, зв'язка з 2-х ключів від автомобіля Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 , серія НОМЕР_31 від 16.11.2021, власник ОСОБА_7 ; автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 , жовтого кольору, vin-код НОМЕР_32 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: 28 полімерних пляшок об'ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; пристрій для набивання сигарет тютюном Dedo Lux 478 шт; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці в полімерній плівці чорного кольору на якій мається наліпка недержавного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з номером ТТН 59000979865257001 відправник ОСОБА_12 м. Кременчук відділення № 1 отримувач ОСОБА_12 смт. Пісочин відділення № 1 номер телефону НОМЕР_3 ; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Strike синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Captain Jack в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою LM червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 950 пустих пачок для сигарет з назвою Life в розібраному стані в пакувальній плівці та 50 Milano червоного кольору; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Cemer в розібраному стані в пакувальній плівці; 2 картонні коробки з сигаретами Ferbox; 190 пачок сигарет Marble без марок акцизного податку; 150 пачок сигарет Marlboro без марок акцизного податку; 50 пачок сигарет «Compliment» синій з наліпкою «For Duty Free only» без марок акцизного податку; 280 пачок сигарет «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; пачка сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет Lucky Sweet без марки акцизного податку; 2 пачки сигарет «Milano» з марками акцизного податку; 2 пачки сигарет LM з марками акцизного податку; 1 пачка сигарет Cemer з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Patriot з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Captain Jack без марки акцизного податку; 1 пачка сигарет Lifa без марки акцизного податку; 4 упаковки сигарет в полімерних пакетах по 20 сигарет кожна, без марок акцизного збору; 250 пачок сигарет «Kent» без марок акцизного збору; 53 ящики з гільзами по 20 коробок, в кожній по 500 гільз; 60 упаковок полімерних зіп пакетів по 100 штук в кожній; 8 мішків білого кольору з речовиною рослинного походження; 24 ящики по 20 коробок з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; 31 пачка з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; 3 мішки білого кольору з речовиною рослинного походження; 1 полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; 25 пачок з готовою продукцією, сигаретами по 500 сигарет у кожній пачці; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; коробок з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером 3 та цифрами 22.02.23; коробка з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером № 3; машинка для наповнення гільз тютюном з надписом маркером № 2; коробка з бракованою продукцією з під машинки № 2; полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; використані марки акцизного збору у кількості 50 шт; 66 пачок сигарет Compliment Blue (slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 77 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 25 сигарет в кожній пачці; 60 пачок сигарет Compliment Red по 20 сигарет в кожній пачці; 82 пачок сигарет Compliment Blue по 20 сигарет в кожній пачці; 49 пачок сигарет Marlboro по 20 сигарет в кожній пачці; 69 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 7 пачок сигарет Compliment Amber по 20 сигарет в кожній пачці; 53 пачки сигарет Kent сірий по 20 сигарет в кожній пачці; 25 пачок сигарет Kent фіолетовий по 20 сигарет в кожній пачці; 28 пачок сигарет Kent Crystal по 20 сигарет в кожній пачці; 27 пачок сигарет King superslims по 20 сигарет в кожній пачці; 10 пачок сигарет Mustang по 20 сигарет в кожній пачці; 18 пачок сигарет Lucky strike по 20 сигарет в кожній пачці; 1 пачка сигарет Marble в середині якої 20 сигарет; 16 пачок сигарет Gama по 20 сигарет в кожній пачці; 20 пачок сигарет ML чорні по 20 сигарет в кожній пачці; 17 пачок сигарет Cemer по 20 сигарет в кожній пачці; 5 пачок сигарет Milano по 20 сигарет в кожній пачці; 17 зіп-пакетів з сигаретами з надписом МСТ зелені по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 60 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Frutta помаранчеві по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 1 зіп-пакет з сигаретами з надписом Frutta з наліпкою з надписом черешня у вказаному зіп-пакеті 20 сигарет; 47 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 17 зіп-пакетів з сигаретами чорного кольору по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 46 мішків білого кольору із речовиною рослинного походження зовні схожою на тютюн; 2 полімерні пляшки об'ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок з сигаретами з надписом LM червоний по 20 сигарет в кожній пачці; 500 зіп-пакетів з сигаретами коричневого кольору без маркування по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 500 пачок з сигаретами з надписом Lifa синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Tropic по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Mentol по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Cemer жовтого кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn blueberry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Wisborn cherry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 5500 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 160 пачок з сигаретами з надписом Compliment 6 blue синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 17 упаковок порожніх гільз з надписом Firebox cigarette tubes по 500 гільз в кожній упаковці; 92 упаковки з браком тютюнової продукції у вигляді пошкоджених гільз для сигарет та речовини рослинного походження коричневого кольору; 600 пачок з сигаретами «Milano» по 20 сигарет у кожній; 42 коробки з сигаретами «Royk Hocus» по 500 сигарет у кожній; 13 коробок з сигаретами «Firebox» по 500 сигарет у кожній; 1 коробка з сигаретами «Hocus magia Smaku» у якій міститься 500 сигарет; 6 коробок з сигаретами «Top Gilza», у кожній міститься 500 сигарет; 8 коробок з сигаретами «Firebox classik», по 500 сигарет у кожній; 1000 порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn mentol»; 1000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn tropik»; 2 пристрої для поміщення сигарет до пачок; тютюн вагою 1195 грам; 1292 пресовані порожні пачки для сигарет з написом «Wisborn mint»; 1700 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Patriot» у кількості штук; 4000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Captain Jack»; 2000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blurberry»; 400 сигарет з написами на фільтрі «Firebox»; 3010 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM Blue Labe»; 2150 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Red»; 600 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Cemer»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Lifa»; 900 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Chery»; 216 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперових коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus»; - дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; дна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет - пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом - пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал - упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал - пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев'ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну; 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox - ТОВ «Консультаційний Центр Інтелект», код ЄДРПОУ 33541509, що фактично розташоване за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка, 61 (юридична адреса: м. Київ, Вишняківська, 13, кв. 70).
Визначити місцем арештованого майна: 19 аркушів паперу з рукописним текстом; блокнот синього кольору з рукописним текстом; зошит з чорновими записами Jitle 1 шт; квитанції Нової пошти на 6 аркушах; 5 аркушів паперу з чорновими записами; 4 аркуші паперу з рукописним текстом, 33 накладні «Нова Пошта» з рукописним текстом; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); блокнот з чорновими записами; блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За ОСОБА_13 », в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України»; анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_14 по номеру рахунку НОМЕР_25 ; 2 сім картки мобільного оператору Київстар; 2 сім картки мобільного оператору Водафон; упаковка з під сім карток мобільного оператору Лайф з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Водафон НОМЕР_33 ; упаковка з сім картки НОМЕР_4 ; Iphone 14 Pro MAX imei 1/ НОМЕР_6 imei 2/ НОМЕР_34 пароль НОМЕР_35 , з сім карткою НОМЕР_8 ; Iphone 12 imei 1/ НОМЕР_9 , imei 2/ НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ; Iphone 13 imei 1/ НОМЕР_12 , imei 2/ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Xiаomi imei НОМЕР_15 ; мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору у чохлі-книжка чорного кольору imei НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 , пароль 0852; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_21 IMEI 2: НОМЕР_22 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 в корпусі золотистого кольору; зв'язка з 2-х ключів від автомобіля Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 серія НОМЕР_31 від 16.11.2021 власник ОСОБА_7 ; автомат АКСМ -МФ- 7.62х39 № 502809 ВІ002827, 1 магазин з патронами 7.62 у кількості 22 патрона та 5.45-46 патронів; два стволи до рушниці ТОЗ - 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_23 та НОМЕР_23 , та приклад до рушниці з номером НОМЕР_24 - камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
Визначити місцем зберігання арештованого майна: грошові кошти - АТ КБ «Приватбанк».
Визначити місцем зберігання арештованого майна: автомобіль LADA 212140 д.н.з. НОМЕР_28 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_29 ; автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_30 жовтого кольору vin-код НОМЕР_32 - штраф-майданчик ГУНП в Харківській області.
Зобов'язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 місяці зняти інформацію з мобільних телефонів, які були вилучені 29.06.2023 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за № 12023220000000284 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: банківська картка Приват банк НОМЕР_36 , банківська картка № НОМЕР_37 (дійсна до 08/26) на ім'я ОСОБА_16 , банківська картка № НОМЕР_38 (дійсна до 09/29) на ім'я ОСОБА_17 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи на ім'я ОСОБА_18 від ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта № НОМЕР_40 «для виплат» «Приватбанк», зв'язку з 2-х ключів від автомобіля ГАЗ 27057-14, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_41 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ГАЗ 27057-14, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_42 серія НОМЕР_43 від 28.04.2005, власник ОСОБА_18 ; та автомобіль ГАЗ 27057-14 білого кольору д.н.з. НОМЕР_41 білого кольору vin-код НОМЕР_44 , - та повернути їх власникам, дозволивши слідчому зробити з них копії.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя - ОСОБА_1