Справа № 638/6505/23
Провадження № 1-кс/638/1303/23
11 липня 2023 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №120232212000001270 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 118 778 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 31 травня 2023 року вона перебувала у Хорватії у місті Задар, та їй на її мобільний телефон ТМ «Samsung» S22 (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 17:47 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що їй необхідно розблокувати рахунки, та також додали, що це можна зробити зараз у телефонному режимі, ОСОБА_5 погодилась та особа, яка їй зателефонувала назвала номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , її відкриті депозитні рахунки, її персональні анкетні дані, да додали, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є банками-партнерами. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківську картку № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, та погодилась виконати дії які необхідні для розблокування її картки. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала їй здійснити перекази грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як ОСОБА_5 також є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки - для виплат № НОМЕР_6 , універсальна - № НОМЕР_7 (повного номеру карток вона не пам'ятає, дані картки на момент допиту заблоковано банком), остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завантажений на її мобільному пристрої, зайшла у владинку «Перекази», обрала картку з якої буде здійснено переказ, а саме універсальну - № НОМЕР_7 , ввела номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та здійснила дві транзакції на суму 19111 грн. та 18018 грн. відповідно. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номера банківських карток куди необхідно здійснити ще декілька переказів, ОСОБА_5 не звернула уваги, на те що номера карток їй були невідомі та кому вони належать, та також почала здійснювати такі перекази, а саме ОСОБА_5 знов зайшла до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номер банківської картки № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_5 ввела у відповідне поле «Отримувач» та суму для здійснення переказу, а саме 19206 грн., та після чого вона натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:21 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі вже інший номер банківської картки, на яку необхідно здійснити ще перекази, а тому ОСОБА_5 знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого вищевказана особа, продиктувала у телефонному режимі номер вже іншої банківської картки № НОМЕР_9 , яку остання ввела у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 29433 грн., та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:30 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого, вищевказана особа повідомила, що необхідно ще один раз провести переказ за вищевказаними реквізитами, ОСОБА_5 погодилась та знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , ввела номер банківської картки № НОМЕР_9 у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 28439 грн. та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:34 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після вищевказаного переказу телефонна розмова перервалась, так як паралельно з цим, ОСОБА_5 дзвонили з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як розмова з цією особою, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершилась, ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено два перекази грошових коштів, які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, а саме: -31.05.2023 року о 18:11 год. на суму 23700 грн. на картку іншого банку; -31.05.2023 року о 18:18 год. на суму 18000 грн. на картку іншого банку. Також ОСОБА_5 додала, що конкретно не знає, яким чином особам, які телефонували їй з абонентського номеру НОМЕР_1 вдалось отримати доступ до її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вона не пам'ятає точно які дані вони в неї запитували, стосовно входу до аккаунту, чи запитували такі взагалі. Одразу після цього, незволікаючи, ОСОБА_5 позвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заблокувала свої банківські картки.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до 23:59 год. 31.05.2023 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до 23:59 год. 31.05.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до 23:59 год. 31.05.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до 23:59 год. 31.05.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31.05.2023 року та до 23:59 год. 31.05.2023 року.
Слідчий вважає, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023221200001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31 травня 2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 118 778 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 червня 2023 року, вбачається, що 31 травня 2023 року вона перебувала у Хорватії у місті Задар, та їй на її мобільний телефон ТМ «Samsung» S22 (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 17:47 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що їй необхідно розблокувати рахунки, та також додали, що це можна зробити зараз у телефонному режимі, ОСОБА_5 погодилась та особа, яка їй зателефонувала назвала номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , її відкриті депозитні рахунки, її персональні анкетні дані, да додали, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є банками-партнерами. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківську картку № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, та погодилась виконати дії які необхідні для розблокування її картки. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала їй здійснити перекази грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як ОСОБА_5 також є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківські картки - для виплат № НОМЕР_6 , універсальна - № НОМЕР_7 (повного номеру карток вона не пам'ятає, дані картки на момент допиту заблоковано банком), остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завантажений на її мобільному пристрої, зайшла у владинку «Перекази», обрала картку з якої буде здійснено переказ, а саме універсальну - № НОМЕР_7 , ввела номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та здійснила дві транзакції на суму 19111 грн. та 18018 грн. відповідно. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номера банківських карток куди необхідно здійснити ще декілька переказів, ОСОБА_5 не звернула уваги, на те що номера карток їй були невідомі та кому вони належать, та також почала здійснювати такі перекази, а саме ОСОБА_5 знов зайшла до свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого особа, яка їй подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі номер банківської картки № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_5 ввела у відповідне поле «Отримувач» та суму для здійснення переказу, а саме 19206 грн., та після чого вона натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:21 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого особа, яка подзвонила ОСОБА_5 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала диктувати у телефонному режимі вже інший номер банківської картки, на яку необхідно здійснити ще перекази, а тому ОСОБА_5 знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , після чого вищевказана особа, продиктувала у телефонному режимі номер вже іншої банківської картки № НОМЕР_9 , яку остання ввела у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 29433 грн., та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:30 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після чого, вищевказана особа повідомила, що необхідно ще один раз провести переказ за вищевказаними реквізитами, ОСОБА_5 погодилась та знов зайшла у вкладинку «Перекази», обрала свою банківську картку з якої буде здійснено переказ, а саме № НОМЕР_6 , ввела номер банківської картки № НОМЕР_9 у відповідне поле «Отримувач», та суму для здійснення переказу, а саме 28439 грн. та після чого ОСОБА_5 натиснула «Оплатити», внаслідок чого 31.05.2023 року о 18:34 год. останньою було здійснено транзакцію за вказаними реквізитами. Після вищевказаного переказу телефонна розмова перервалась, так як паралельно з цим, ОСОБА_5 дзвонили з гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як розмова з цією особою, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершилась, ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено два перекази грошових коштів, які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, а саме: -31.05.2023 року о 18:11 год. на суму 23700 грн. на картку іншого банку; -31.05.2023 року о 18:18 год. на суму 18000 грн. на картку іншого банку. Також ОСОБА_5 додала, що конкретно не знає, яким чином особам, які телефонували їй з абонентського номеру НОМЕР_1 вдалось отримати доступ до її аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вона не пам'ятає точно які дані вони в неї запитували, стосовно входу до аккаунту, чи запитували такі взагалі. Одразу після цього, незволікаючи, ОСОБА_5 позвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заблокувала свої банківські картки.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221200001270 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю їх вилучення, а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 23:59 год. 31 травня 2023 року;
інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 23:59 год. 31 травня 2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 23:59 год. 31 травня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 23:59 год. 31 травня 2023 року;
інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31 травня 2023 року та до 23:59 год. 31 травня 2023 року.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1