Справа № 346/3650/23
Провадження № 1-кс/346/489/23
11 липня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 42022266010000248 від 03 листопада 2022 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що в ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 02 листопада 2022 року до Чернівецької окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, використовуючи під приводом продажу товарів шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 22 400 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 09 вересня 2022року, він в мессенджері «Телеграм» звернувся до абонента «ELITE SELLER», маючи на меті придбати два зимові набори одягу «ECWCS Level 7 GEN III PrimaLoft+EPIC E» вартістю 11200 грн за 1 набір, для військових Збройних сил України. В ході листування із вказаним абонентом в мессенджері «Телеграм», потерпілий домовився про купівлю даного товару. Після чого користувач « ОСОБА_7 » надав свої реквізити для здійснення оплати товару та вказав наступні дані: отримувач ОСОБА_8 , ІН/ЄДРПОУ НОМЕР_1 , карта ФОТ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 .
12 вересня 2022 року Підвербецький зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснив переказ коштів в сумі 22400 (двадцять дві тисячі чотириста) гривень на вказаний рахунок продавця. У відповідь абонент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що товар буде відправлено 13 вересня 2022 року. Однак, абонент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар не відправив та перестав виходити на зв'язок.
07 березня 2023 року на підставі ухвали отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , та картковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 .
В ході проведення аналізу інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить Підвербецькому були переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ОСОБА_8 . Надалі грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , власником якої, відповідно до рапорту, є ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що з метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаної банківської карти.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, на розгляд клопотання не з'явився.
Слідчий в судове засідання також не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022266010000248 від 03 листопада 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 листопада 2022 року, де він пояснив про обставини незаконного заволодіння невідомою особою його грошовими коштами; копію інформаційних матеріалів відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07 березня 2023 року в ході якого отримано інформацію про рух коштів на банківській картці, на яку потерпілий перевів свої грошові кошти, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати дозвіл слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі і в електронному виді, а саме:
- документів, які містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 ;
- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу із 10.09.2022 по 06.07.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів;
- фото та відео-зображень осіб, які проводили операції, пов'язані з отриманням готівки із банківської карти № НОМЕР_5 банкоматах та терміналах;
- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1