Справа № 344/12420/23
Провадження № 1-кс/344/4796/23
.
11 липня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090010003126 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 2023090000000003 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження
№ 12019090010003126 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
Так, приблизно у середині 2016 року, ОСОБА_5 , під приводом відкриття прибуткового бізнесу, який пов'язаний зі встановленням автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 150 000 доларів США, які потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та переконаний в добросовісності намірів ОСОБА_5 , добровільно передав останній вказану суму коштів.
Окрім цього, у вересні 2016 року, ОСОБА_5 , під приводом вкладу у розвиток власного бізнесу, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 71 340 євро, які потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_5 , добровільно передала останній вказану суму коштів.
Також у 2016 році, ОСОБА_5 , під приводом нестачі коштів для встановлення обладнання для автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 175 000 доларів США, які потерпіла ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_5 , добровільно передала останній вказану суму коштів.
Окрім цього, 06.06.2018 ОСОБА_5 , під приводом обміну валюти, шахрайським способом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26 000 доларів США, які потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , добровільно передав останній вказану суму коштів.
Аналогічним способом, 06.06.2018 ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 у загальній сумі 33 500 доларів США.
Окрім цього, 27.10.2017 ОСОБА_5 під приводом відкриття власного бізнесу, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26 400 доларів США, які потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та переконаний в добросовісності намірів ОСОБА_5 , добровільно передав останній вказану суму коштів.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , у них перебуває на виконанні зведене виконавче провадження № 60918190 про стягнення із ОСОБА_5 заборгованості на користь стягувачів.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до зведеного виконавчого провадження № 60918190, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Отримання вищевказаної документації неможливе без здійснення санкціонованого тимчасового доступу до них. Відомості, які знаходяться у вказаній документації можуть бути використані як доказ причетності встановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у данному кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до зведеного виконавчого провадження № 60918190, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА
.