Справа № 344/12611/23
Провадження № 1-кс/344/4880/23
11 липня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12020090000000767,-
Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12020090000000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України.
Установлено, що 02 квітня 2019 року, ОСОБА_5 організував між підконтрольним ТОВ «Еко-Енергопром» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», укладення договору №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти Товариства.
В ході виконання робіт із очищення резервуарів, ОСОБА_6 діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план із заволодіння залишків нафти Товариства, яка зберігалась у резервуарі Р-67 території цеху №3 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», який передбачав відкачування нафти та вивезення її з території Товариства під виглядом продукту залишкового переробки нафти для подальшого продажу.
Виконання видаткових накладних та облік відвантаженого продукту залишкового переробки нафти було покладено на ОСОБА_7 , який будучи службовою особою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», та відповідальним за діяльність цеху №3 в підпорядкуванні якого знаходиться резервуарний парк із резервуаром Р-67, де знаходилися не обліковані надлишки нафти у розмірі 770,798, із залученням працівника ТОВ «Еко-Енергопром» ОСОБА_8 , здійснювали протиправне перекачування нафти із резервуару Р-67 в резервуар Р-66, який очищували від нафтового шламу працівники ТОВ «Еко-Енергопром». В подальшому працівники ТОВ «Еко-Енергопром», які не перебуваючи в злочинній змові із учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 здійснювали викачування нафти із резервуару Р-66 в транспортні засоби «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 та «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 , якими в подальшому під виглядом продукту залишкового переробки нафти та з дозволу і організації ОСОБА_7 , вивозилися з території ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» на територію із ємностями для зберігання нафти орендовану ТОВ «Еко-Енергопром», за адресою: м. Надвірна, вул. Майданська, 1. В подальшому, вказана нафта за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завантажувалась ОСОБА_8 та іншими працівниками ТОВ «Еко-Енергопром» в транспорті засоби VOLVO" НОМЕР_6 причіп - НОМЕР_3 та "DAF" НОМЕР_4 причіп - НОМЕР_5 .
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 28.09.2021 року №2384/21-34/24014/24015/21-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №66 та №67 за фізико-хімічними властивостями є вуглеводневою сировиною, а саме нафтою сирою класу 1 згідно ГОСТ 9965 «нафта для нафтопереробних підприємств».
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 03.06.2022 року №2851/22-34/13573-13587/22-34 надані на дослідження речовини, які були відібрані із резервуару №67 та транспортного засобу «DAF» НОМЕР_4 з причепом із номерним знаком НОМЕР_5 за фізико-хімічними властивостями є сумішшю вуглеводню сирої нафти (ГОСТ 9965) і мають спільно родову та спільну групову належність.
Таким чином, за результатами злочинної діяльності учасники організованої групи спільно із іншими невстановленими особами розтратили та заволоділи нафтою ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» в кількості 83 560 кілограм на загальну суму 1 313 236,48 грн.
Крім того, встановлено, що вказана нафта підприємством ТОВ «Еко-Енергопром» реалізовувалась, як продукт залишковий переробки нафти. Директором вказаного підприємства згідно статуту та рішення зборів є МовсіянМугешСамвелович. Одержувачами нафти виступало підприємство ТОВ «Крентон Україна», яке підконтрольне ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Крім того встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 неодноразово переказували готівкові грошові кошти за отриману нафту на карткові рахунки, з яких знімав ОСОБА_12 .
Враховуючи викладене, на даний час є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_11 , який проживає на орендованій квартирі заадресою: АДРЕСА_1 ,можуть зберігатися документи, майно, які в подальшому будуть використані як доказ факту, чи обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема: мобільні телефони та комп'ютерна техніка, магнітні накопичувачі, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреності, печатки, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, листи, повідомлення, скарги, статути, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записники, блокноти, чорнові записи, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 можуть зберігатись мобільні телефони та комп'ютерна техніка, магнітні накопичувачі, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреності, печатки, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, листи, повідомлення, скарги, статути, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записники, блокноти, чорнові записи, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , з метою виявлення мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, магнітних накопичувачів, на яких зберігаються відомості щодо реалізації необлікованої нафти, відомості щодо осіб, котрі здійснювали її закупівлю чи сприяли вчиненню злочину, довіреностей, печаток, фінансово-господарські документів, договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікації, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, листів, повідомлень, скарг, статутів, які належать ТОВ «Еко-Енергопром» та ТОВ «Крентон Україна», записників, блокнотів, чорнових записів, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток.
Ухвала діє до 30 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1