Справа № 206/3081/23
Провадження № 1-кс/206/721/23
11.07.2023 м.Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , користувача майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , по матеріалам досудового розслідування № 12023041700000410, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, -
10.07.2023 до Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вище вказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041700000410 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
Так встановлено, що 06.07.2023 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників УПП ГУНП
в Дніпропетровській області, про те, що 05.07.2023 під час патрулювання Самарського району м. Дніпра за адресою: м. Дніпро, вул. Електрична, біля буд. № 10 працівниками УПП ГУНП в Дніпропетровській області зупинено автомобіль марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході поверхневої перевірки речей гр. ОСОБА_6 , яка проведена 06.07.2023 працівниками УПП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку
та у спосіб, передбачений ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», у останньої в гаманці виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на психотропну (ЖЄО 7668).
Вищевказаний факт 06.07.2023 слідчим СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП
в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041700000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.
Так, 06.07.2023 в період часу з 03 год. 22 хв. по 03 год. 35 хв., слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Енергетиків, біля буд.10, в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб, марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , який опечатаний паперовою биркою; ключі від транспортного засобу, марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , опечатано до спец. пакету WAR 0099975; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , опечатано до спец. пакету PSP 1341328; 1 сліп. пакет з кристалічною речовиною білого кольору, поміщено до спец. пакету WAR 1203146; 3 сліп. пакета з кристалічною речовиною білого кольору, поміщено до спец. пакету WAR 1203142; 3 сліп. пакета з кристалічною речовиною білого кольору, поміщено до спец. пакету WAR 1203143; 3 сліп. пакета з кристалічною речовиною білого кольору, поміщено до спец. пакету WAR 1203145.
Виявленні та вилучені в ході огляду місця події речі та предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні через те, що вони є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення злочину, могли зберегти на собі його сліди та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК України випадках, - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Підставою для арешту згідно зі ст. 170 КПК України є те, що вказане майно є майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (знаряддям вчинення злочину, могли зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).
Метою арешту, відповідно до положень статті 170 КПК України, є збереження вказаних речових доказів, з метою запобігання користування майном, розпоряджатись ним, відчужувати його.
Виявлені та вилучені в ході огляду речі, є доказами злочину та існує ризик їх, передачі, знищення, відчуження та/або використання.
Враховуючи вище викладене, а також те, що дані речі мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні для підтвердження факту вчинення злочину та можуть використовуватись, чи бути передані, знищенні або відчуженні, виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту з метою позбавлення можливості розпоряджатися будь-яким чином та використовувати майно, а саме: речами, виявленими та вилученими 06.07.2023, в ході огляду місця події, а саме: транспортним засобом марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ,ключами від транспортний засіб марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет WAR 0099975, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 СХА № НОМЕР_5 , яке поміщено у спеціальний пакет PSP 1341328.
Разом з тим, слідча вважає, що необхідно заборонити користуватися цим майном та обмежити право розпоряджатися ним, так як не застосування заборони розпорядження та використання вищезазначеним майном може привести до його використання, передачі та/або відчуження, знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити розслідуванню у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідча просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони на відчуження, користування та розпорядження майном вилученим 06.07.2023, в ході огляду місця події, проведеним 06.07.2023, а саме: транспортним засобом марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 ,
VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ,ключами від транспортний засіб марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет WAR 0099975, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 ,
VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 СХА № НОМЕР_5 , яке поміщено у спеціальний пакет PSP 1341328. Транспортний засіб марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 залишити на зберігання на території штраф майданчика, який розташований за адресою: вул. Курсантська, 22, м. Дніпро.Ключі від транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет WAR 0099975, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 СХА № НОМЕР_5 , яке поміщено у спеціальний пакет PSP 1341328, зберігати в камері зберігання речових доказів ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
У судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
У судовому засіданні користувач майна ОСОБА_4 просив повернути вказане майно, користувачем якого він є за договором оренди, бо зазначений автомобіль він використовує при виконанні службових обов'язків. Також зазначив, що цей автомобіль він надавав у користування ОСОБА_6 , дружині загиблого бійця, командиром якого він був у свій час, так як остання має малолітню дитину та йому не було відомо, що остання має при собі речовини, заборонені законом. Зобов'язується при першій необхідності доставляти зазначений автомобіль з викликом слідчого, прокурора або суду.
У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2023; рапорт, заява, протокол огляду місця події від 06.07.2023, копія постанови про визнання речових доказів та вирішення питання про їх зберігання, копії протоколів допитів свідків, копія паспорта ОСОБА_6 , копія вироку Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 03.07.2023, копія письмових пояснень ОСОБА_6 та інші матеріали провадження.
Оглянувши клопотання та матеріали подані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши вищевказані докази у судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, потреби розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності шляхом заборони власнику відчужувати та розпоряджатися рухомим майном, у даному випадку співмірно із завданням кримінального провадження.
У зв'язку із вищевикладеним та з урахуванням системного аналізу наведених норм Кримінального процесуального кодексу України є обґрунтовані законодавчі та фактичні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді заборони на відчуження та розпорядження майном, зазначене у клопотанні слідчого, оскільки обґрунтоване припущення органу досудового розслідування про те, що дане майно є речовими доказами, а саме предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України та може містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягає перевірці під час досудового розслідування за допомогою низки слідчих (розшукових) дій, у тому числі проведенні відповідних експертиз, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення доказової бази у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 132,167,170-173,309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про арешт майна, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , по матеріалам досудового розслідування № 12023041700000410, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події 06.07.2023, а саме транспортний засіб марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 ,
VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , ключі від транспортного зассобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет WAR 0099975, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 СХА № НОМЕР_5 , яке поміщено у спеціальний пакет PSP 1341328, строком на 2 місяці, тобто до 11.09.2023.
Передати на відповідальне зберігання майно вилучене в ході проведення огляду місця події 06.07.2023, а саме транспортний засіб марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , ключі від транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет WAR 0099975, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "HUNDAI" "TUCSON", д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 СХА № НОМЕР_5 , яке поміщено у спеціальний пакет PSP 1341328 виданого на ім'я ОСОБА_8 користувачу майна - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із забороною відчужувати та розпоряджатися арештованим майном, без обмеження права користування цим майном.
Зобов'язати користувача майна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надати вилучене майно для виконання ухвал слідчому СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам. Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1