Справа № 203/2735/23
Провадження № 1-кс/0203/3110/2023
30 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023043010000095 від 01.05.2023 року,
22.06.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023043010000095 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що 13.04.2023 року, о 17.00, невстановлена особа, знаходячись біля Слов'янського ринку в м. Дніпро, таємно, в умовах військового стану, вчинила крадіжку мобільного телефону Samsung A049 та двох банківських карт, яке належить ОСОБА_5 , після чого він виявив, що з його гривневої карти було знято 12400 гривен, а з валютної карти знято близько однієї тисячі доларів США. За даним фактом 01.05.2023 року СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12023043010000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гривневий рахунок (№ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 валютний рахунок (№ НОМЕР_4 ) було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .
На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити інформацію на паперовому і магнітному (електронному) носіях, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів, суму залишку, суму нарахування, переводів на інші номери карток - рахунки, переведення в готівку (зняття готівки), по банківській карті № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , фото- та відео-файлів фіксації операцій зі зняття готівки в терміналах/банкоматах з вказаних банківських рахунків за період часу з 13.04.2023 року по 14.04.2023 року.
Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 22.06.2023 року, судову справу № 203/2735/23, провадження № 1-кс/0203/3110/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 23.06.2023 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30.06.2023 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 12023043010000095, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 01.05.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 13.04.2023 року, о 17.00, невстановлена особа, знаходячись біля Слов'янського ринку в м. Дніпро, таємно, в умовах військового стану, вчинила крадіжку мобільного телефону Samsung A049 та двох банківських карт, яке належить ОСОБА_5 .
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 12023043010000095 від 01.05.2023 року, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого, копію протоколу допиту потерпілого, копії виписок по картковим рахункам.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023043010000095 від 01.05.2023 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів, суму залишку, суму нарахування, переводів на інші номери карток - рахунки, переведення в готівку (зняття готівки), по банківській карті № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , фото- та відео-файлів фіксації операцій зі зняття готівки в терміналах/банкоматах з вказаних банківських рахунків за період часу з 13.04.2023 року по 14.04.2023 року.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 30.08.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1