Єдиний унікальний номер 725/4979/23
Номер провадження 1-кс/725/1479/23
10.07.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022266010000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №42022266010000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, що упродовж 2016-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 за, що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
Зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період з 2016 по 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 в особі ОСОБА_5 та більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалась продати, а особи зобов'язалися купити в термін до кінця першого кварталу 2018 року на комору №2/2в в будинку по АДРЕСА_1 , будівельна адреса, місцезнаходження земельної ділянки, з урахуванням того, що в майбутньому присвоєна поштова адреса об'єкта будівництва може відрізнятись від будівельної, загальною площею 3,13 (три цілих тринадцять сотих) квадратних метра.
Крім того встановлено, що протягом 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об'єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.
Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв'язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.
В ході досудового розслідування із заявами про визнання потерпілими звернулись 203 особи, які в ході допитів в якості потерпілих вказують на вище викладені обставини та переконані, що отриманими для будівництва коштами забудовник заволодів та витратив їх на власні потреби, не маючи наміру здійснювати будівництво багатоквартирного житлового будинку та передати їм у власність квартири в будівництві.
У відділі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , працювали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснювали переговори, інформування щодо про планування квартир, їх вартість та наявність у забудовника дозвільних документів на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 , чим фактично вводили в оману осіб, які виявили намір придбати квартири.
Відповідно до попередніх договорів ОСОБА_9 здійснювала укладення попередніх договорів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 21.07.2017 р., що зареєстрована в реєстрі за №1320.
Слідча зазначила, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , а саме довіреності від 21.07.2017 р., що зареєстрована в реєстрі за №1320 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; витягу з реєстру довіреностей, про здійснення запису №1320 про видачу довіреності 21.07.2017 р.; інших документів, що були додані нотаріусу й стали підставою для нотаріального посвідчення довіреності; інших наявних документів, журналів, що містять відомості про внесення записів щодо вище вказаної довіреності з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому в частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає у зв'язку з тим, що слідчим не доведено необхідності у такому вилученні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ), а саме до довіреності від 21.07.2017 р., що зареєстрована в реєстрі за №1320, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; Витягу з реєстру довіреностей, про здійснення запису №1320 про видачу довіреності 21.07.2017 р.; Інших документів, що були додані нотаріусу й стали підставою для нотаріального посвідчення довіреності; Інших наявних документів, журналів, що містять відомості про внесення записів щодо вище вказаної довіреності з можливістю їх вилучення в копіях.
В іншій чатсинів - відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1