Справа № 401/1905/23
№ 1-кс/401/548/23
10 липня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в проваджені СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023121190000119 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), про те, що 15.04.2023 року о 12.04 години невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2 ), представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом заблокування несанкціонованих дій по карті заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 6210, 90 гривень, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду заявнику на суму 6210,90 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, про те, що 15.04.2023 року об 11.36 годині йому на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) подзвонив невідомий номер телефон ( НОМЕР_2 ) та він почув, що представились представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили йому, що по його рахунку проводяться (чи намагаються провести несанкціоновані дії) та для того, щоб потрібно припинити їх дії, невідома особа сказала, що перенаправить його розмову до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої розмови. Після цього ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який говорив що він буде говорити, що потрібно робити, і після цього чоловік повідомив заявнику щоб той зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при цьому спитав, які є картки у заявника, на що ОСОБА_4 відповів що у нього маються «звичайна» картка та «Універсальна», в подальшому невідома особа спитала на яких картках є гроші, на що заявник відповів, що грошові кошти є тільки на «Універсальній» картці. Після чого невідомий чоловік спитав який ліміт на цій картці, та ОСОБА_4 відповів, що на картці мається ліміт 10000 гривень. Після цього чоловік повідомив що для того щоб припинити нібито вказані незаконні дії по його картці йому потрібно перерахувати 6000 гривень на номер картки НОМЕР_4 . В подальшому о 12.14 годині ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 6210.90 гривень на картку номер НОМЕР_4 після чого невідомий чоловік продовжував розмовляти прохав не класти слухавку та почекавши деякий час ОСОБА_4 все-таки поклав слухавку та відразу помітив що з його картки списали вище вказану суму. Після чого заблокував картку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти 15.04.2023 року, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Крім вказаного, в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12023121190000119 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно володіє АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 15.04.2023 по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти у розмірі 6210,90 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.04.2023 по строк дії ухвали.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 10.07.2023 р. до 10.08.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1