Справа № 405/4620/23
провадження № 1-кс/405/2230/23
04.07.2023 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.
Клопотання надійшло до суду 07.07.2023.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023120000000018 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, -
Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №22023120000000018 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що мешканці Київської області здійснюють пособництво державі-агресору, шляхом переведення криптовалюти представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а саме переказ криптовалюти на криптовалютні гаманці телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Вищевказані криптогамнці фігурують на ворожих телеграм-каналах, де здійснюються збір коштів, публікуються фото- та відеозвіти про матеріальну допомогу ворожим фронотовим підрозділам, тим самим здійснюється фінансування та матеріальна підтримка діяльності військових рф, сепаратистських угруповань та терористичних організацій «Л/ДНР».
Згідно з відповідями на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області серед осіб, які здійснювали переказ криптовалюти на криптовалютний гаманець Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснював перекази криптовалюти за допомогою власного аканту user_id: НОМЕР_1 криптобіржі «Binance».
Зокрема, 02.05.2022 о 12 год. 02 хв. 30 сек. ОСОБА_5 здійснила переказ криптовалюти у сумі 0.00581242BTC (приблизно прирівнюється к 224 доларам США) на криптовалютний гаманець телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_4) - НОМЕР_2 (TXID (хеш транзакції) -НОМЕР_3).
В ході аналізу отриманої інформації, наданої у відповідь на запит з компанії «Binance», встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном марки «Samsung SM-A415F».
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 03.07.2023 № 337775804, відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні. В той же час, згідно з відповіддю на запит з ЖБК «ШОВКОВИК - 13», власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , якою володіє громадянин ОСОБА_6 , та користується ОСОБА_5 .
Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчим стверджується, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , якою володіє ОСОБА_6 , та користується ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №2222022023120000000018 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, за фактом того, що мешканці Київської області здійснюють пособництво державі-агресору, шляхом переведення криптовалюти представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а саме переказ криптовалюти на криптовалютні гаманці телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Вищевказані криптогамнці фігурують на ворожих телеграм-каналах, де здійснюються збір коштів, публікуються фото- та відеозвіти про матеріальну допомогу ворожим фронотовим підрозділам, тим самим здійснюється фінансування та матеріальна підтримка діяльності військових рф, сепаратистських угруповань та терористичних організацій «Л/ДНР».
З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрована та фактично проживає проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитись: комп'ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, мобільні телефони, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі мобільний телефон марки «Samsung SM-A415F», записники, особисті нотатники та листки, матеріальні носії із відповідними записами (листування, обмін інформацією), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 03.07.2023 № 337775804, відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні. В той же час, згідно з відповіддю на запит з ЖБК «ШОВКОВИК - 13», власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 .
Відшукувані речі та документи, є матеріальними об'єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.
Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.
Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання:
1) комп'ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, мобільних телефонів, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі мобільного телефону марки «Samsung SM-A415F»;
2) записників, особистих нотатників та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали до 04.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14