Справа № 215/1299/23
1-кс/215/481/23
11 липня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької Північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022046750000237 від 10.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
10.07.2023 слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12022046750000237 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 до BП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється модератором сторінок в соціальних мережах благодійного фонду «Сила та Честь», про те, що невстановленою особою, в період дії військового стану в Україні, було створено фейкові сторінки БФ «Сила та Честь» в соціальних мережах, та здійснювався неправомірний збір коштів від населення під виглядом благодійних внесків на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході подальшого розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 (АТ «Універсал Банк» («Монобанк») ЄДРПОУ 21133352) та НОМЕР_2 (AT КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570) видані на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Опитуванням останнього встановлено, що він дійсно має у користуванні вищевказані банківські картки. Приблизно з початку березня 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_6 , з метою власного незаконного збагачення, створив у соціальних мережах фейкові сторінки благодійного фонду «Сила та Честь», на яких відображав інформацію діючого благодійного фонду, та під виглядом збору коштів на потреби Збройних сил України і гуманітарної допомоги, розміщував на вказаних сторінках реквізити своїх банківських рахунків з метою незаконного збагачення.
По даному кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення :
-допитано у якості свідка заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих розшукових) дій)) у порядку ст. 49 КПК України;
-встановлено особу, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та відібрано пояснення від останньої;
-подано клопотання та отримано ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю;
-на підставі ухвал слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, встановлено рух грошових коштів;
-направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Івана-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області;
-встановлено потерпілу ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
-направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві про допит ОСОБА_7 у якості потерпілої.
При цьому, закінчити досудове розслідування не надалось можливим, оскільки існує необхідність проведення ряду слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема: отримати відповідь про виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території від Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві, встановити інших потерпілих по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, виходячи з вищевикладених обставин, закінчити розслідування у встановлений 12-місячний строк немає можливості, у зв'язку з особливістю досудового розслідування кримінального провадження.
Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 190 КК України, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.
Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.07.2023.
Оскільки проведення слідчих дій у кримінальному провадженні потребує додаткового часу, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців.
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12022046750000237 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В межах даного кримінального провадження, під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме допитано свідка ОСОБА_5 ; встановлено особу, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та відібрано пояснення останньої; встановлено потерпілу ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, встановлено рух грошових коштів; направлено постанову про проведення процесуальних дій до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області; встановлено потерпілу ОСОБА_7 ; направлено постанову про проведення процесуальних дій до Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві про допит ОСОБА_7 в якості потерпілої.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Так, згідно витягу до ЄРДР, відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені 10.07.2022.
Кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №12022046750000237 відноситься до відноситься до нетяжкого злочину згідно ст.12 КК України.
Згідно до ч.1 ст.294 КПК України , якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.
Враховуючи, що строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 10.07.2023, відповідно до ст. 219 КПК України, для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні, існує необхідність в продовженні строку досудового розслідування на шість місяців, та клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1,309, 372, 376 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької Північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022046750000237 від 10.07.2022 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000237 від 10.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто - до 11 січня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.