Справа № 211/4071/23
Провадження № 1-кс/211/980/23
10 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000721 від 27.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
03.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023041720000721 від 27.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .
До відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.05.2023 року останній виявив, що з його банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у розмірі 3 745,32 грн. Обставини події встановлюються.
У ході допиту потерпілої встановлено, що 25.05.2023 року о 08:00 год йому надійшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що його картки заблоковано, у зв'язку з шахрайськими діями. Потерпілий одразу перевірив рахунки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з карти «Універсальна» № НОМЕР_1 зникли усі грошові кошти у розмірі 3 745 грн. Після цього він зателефонував за номером НОМЕР_2 та дізнався, що гроші були переведені нібито з його згоди. Після цього потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувся до поліції.
Ніяких повідомлень у месенджерах та соціальних мережах про участь у гуманітарних чи фінансових програмах він не отримував. Дані карток нікому не повідомляв.
Показання потерпілого підтверджується та випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_1 прив'язано рахунок НОМЕР_3 .
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- руху коштів на рахунку НОМЕР_4 усіх рахунка ОСОБА_30 , за період часу з 00:00 год 20.05.2023 року до 18:00 год 25.05.2023 року;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_30 , за період з 01:00 год до 02:00 год 25.05.2023 року;
- інформацією про дату, час, спосіб доставлення та змість повідомлень, які надходили ОСОБА_31 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у СМС, месенджерах та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року;
- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000721 від 27.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- руху коштів на рахунку НОМЕР_4 усіх рахунка ОСОБА_30 , за період часу з 00:00 год 20.05.2023 року до 18:00 год 25.05.2023 року;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_30 , за період з 01:00 год до 02:00 год 25.05.2023 року;
- інформацією про дату, час, спосіб доставлення та змість повідомлень, які надходили ОСОБА_31 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у СМС, месенджерах та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року;
- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період з 00:00 год 01.05.2023 року до 23:59 год 26.05.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1