Справа №:755/8715/23
Провадження №: 1-кс/755/1865/23
"28" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим полковника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023010000000026 від 16.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,
старший слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1\5 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 19080886); 1/3 павільона АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 13209328).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42023010000000026 від 16.02.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлені фактичні дані про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами російської федерації та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 24.11.2014 зареєструвався відповідно до законодавства рф як індивідуальний підприємець на тимчасово окупованій території України, а саме у смт. Аерофлотський, м. Сімферополь АР Крим, при цьому отримав основний державний реєстраційний номер індивідуального підприємця №314910232801917.
Так, ОСОБА_5 , здійснюючи свою підприємницьку діяльність відповідно до вимог Податкового Кодексу рф та Закону рф «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» від 08.08.2001 року №129-ФЗ, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, у період з 24.11.2014 по 07.09.2015, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами російської федерації, достовірно знаючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - російської федерації та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, протиправно здійснив реєстрацію, як індивідуальний підприємець, на російському державному «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru.
У подальшому, ОСОБА_5 , у період часу з 10.11.2022 по 21.11.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, точне місце знаходження досудовим розслідуванням не встановлене, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме: уклав з т.зв. «Головним управлінням міністерства російської федерації по справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації стихійних наслідків по Республіці Крим» та підписав електронним підписом «государственный контракт №0175100001222000055_312346», на організацію триразового гарячого харчування співробітників т.зв. «Центру управління в кризових ситуаціях ГУ МНС росії по Республіці Крим» в період несення чергування, а також окремих категорій особового складу МНС росії, які приймають участь в доставці гуманітарної допомоги та інших невідкладних заходах, на загальну суму 2 081 000 російських рублів.
Особливістю даних «государственных контрактов», згідно Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», є те, що дані контракти підписуються електронним підписом, відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)».
Відповідно до п. 4.1 «государственного контракта №0175100001222000055_312346 от 21.11.2022», укладеного між індивідуальним підприємцем ОСОБА_5 та т.зв. «Головним управлінням міністерства російської федерації по справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації стихійних наслідків по Республіці Крим», в особі першого заступника начальника «Головного управління» ОСОБА_6 , послуги надаються у строки, зазначені у календарному плані надання послуг, з 21 листопада 2022 року до 29 грудня 2022 року (включно) у повному обсязі.
Згідно акту №391 від 16.12.2022, рахунку на оплату № 375 від 16.12.2022, платіжних доручень № 817647 від 08.12.2022 та №29009 від 20.12.2022, в яких міститься інформація щодо оплати ОСОБА_7 за надані послуги, а також угоди №2 від 21.12.2022 про розірвання «государственного контракта №0175100001222000055_312346 от 21.11.2022», підписаної ОСОБА_5 та першим заступником начальника «Головного управління» ОСОБА_6 , громадянин України ОСОБА_5 , у період часу з 21.11.2022 по 21.12.2022, виконав зазначений контракт на загальну суму 1 113 890 російських рублів, чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.
Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
30.05.2023 року у вказаному кримінальному провадженнi складено письмове повiдомлення про пiдозру громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополь АР Крим, Україна, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Залізничним РВ Сімферопольського МУ ГУМВС України у Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
31.05.2023 року, у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур'єр» ( № 108 (7506) від 31.05.2023) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протокол огляду від ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Окрім того, 16.06.2023 ОСОБА_5 , на зареєстровані ним аккаунти у програмах-месенджерах «WatsApp» «Viber» та «Telegram», а також на встановлену електронну пошту, шляхом направлення сканкопій повного тексту повідомлення про підозру та листа з відповідним повідомленням та повісткою про виклик, повторно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України та викликано для проведення слідчих дій до органу досудового розслідування на 20.06.2023 року (протокол огляду від 21.06.2023).
12.06.2023 року, у зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
В свою чергу, санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачає можливість застосування конфіскації майна.
Документами, які підтверджують право власності на майно, що арештовується, є відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно даного реєстру, громадянин України ОСОБА_5 є власником наступних об'єктів нерухомого майна: 1\5 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 19080886); 1/3 павільона АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 13209328).
Застосування зазначених обмежень наддасть змогу зберегти вказане нерухоме майно, унеможливить його подальше відчуження та забезпечить можливість застосування конфіскації майна, як додаткового виду покарання.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження нерухомого майна підозрюваного, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання прошу розглянути без повідомлення власника даного майна.
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити його.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, крім того, слідчим зазначаються ризики того, що з майном можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження, тому з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Суд, вивчивши клопотання, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Судом встановлено, що згідно постанови Генерального прокурора ОСОБА_8 від 27.02.2023 року про визначення підслідності, підслідність проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року за № 42023010000000026, визначено за слідчими Головного управління Служби безпеки України в АР Крим.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.
Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідче управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим знаходиться за адресою: вул. Юрія Поправки, 14 А, м. Київ, відтак, клопотання подано за правилами підсудності.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
16.06.2023 року, складено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчим вживались заходи для вручення у спосіб, передбачений КПК України, вказаної вище підозри.
Разом з тим, органом досудового розслідування у загальнодержавному засобі масової інформації - газеті «Урядовий кур'єр» 31.05.2023 № 100 (7506) розміщено повідомлення про підозру та повістку про виклик ОСОБА_5 на 05.06.2023 року, 06.06.2023 року, 07.06.2023 року до ГУ СБУ в АР Крим у кримінальному провадженні для проведення за його участю необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, роз'яснено наслідки неприбуття.
Аналогічно повістки про виклик ОСОБА_5 розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора від 31.05.2023 року про прибуття до СУГУ СБУ в АР Крим для проведення за його участю необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а також на встановлену електронну пошту, шляхом направлення сканкопій повного тексту повідомлення про підозру та листа з відповідним повідомленням та повісткою про виклик, повторно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України та викликано для проведення слідчих дій до органу досудового розслідування на 05.06.2023 року, 06.06.2023 року, 07.06.2023 року. (протокол огляду від 26.05.2023 року).
Відтак, ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Отже, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.
Судом не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню шляхом накладення арешту.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, підозрюваний ОСОБА_5 , є власником 1\5 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 19080886); 1/3 павільона АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 13209328).
Як вбачається з тексту поданого клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, враховуючи наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також забезпечуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що вимога слідчого є обґрунтованою, а відтак найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона користування, розпорядження та відчуження квартири.
Отже, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя,-
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим полковника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023010000000026 від 16.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на 1\5 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 19080886);
на 1/3 павільона АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 13209328).
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов'язаних зі з вказаним нерухомим майном, а саме: 1\5 квартири за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 19080886); 1/3 павільона №15 за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 13209328).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СУ ГУ СБУ в АР Крим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідча суддя: