Справа № 568/958/23
Провадження № 1-кс/568/148/23
10 липня 2023 р. м.Радивилів
Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023181210000155 (від 03.07.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.07.2023 року о 19:50 год. невстановлена особа, під приводом виплат "єПідтримка" - одноразової допомоги українцям, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 10700 грн., які були списані з належних йому банківських карток АТ " Ощадбанк " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023181210000155 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході провадження проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « Ощадбанк ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2023 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12023181210000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 01.07.2023 року о 19:50 год. невстановлена особа, під приводом виплат грошової допомоги, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 10700 грн., які були списані з належних йому банківських карток АТ " Ощадбанк " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ " Ощадбанк ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, клопотання слід задовольнити частково та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ " Ощадбанк "- слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному проваджені ОСОБА_3 , оскільки суду не надано доказів про включення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні №12023181210000155 (від 03.07.2023 р.).
Крім того, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено - 01.07.2023 р., однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 01.07.2023 р. по 06.07.2023 р.. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А тому, клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню за 01.07.2023 р.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023181210000155 (від 03.07.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " Ощадбанк " ( м. Київ, вул.Госпітальна, 12 Г ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ « Ощадбанк » ( м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16 ), а саме:
- повну інформацію про рух грошових коштів за 01.07.2023 року по банківських карткових рахунках АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (діючому та закритому) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1