Кримінальне провадження № 566/665/23
№ провадження 1-кс/566/167/23
10 липня 2023 року смт. Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181160000227 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12023181160000227 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку, який знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 01 липня 2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа належними потерпілій грошовими коштами з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 16997 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди на вищевказану суму. У ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці цього банківського карткового рахунку.
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказані нею документи (інформація) можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 12023181160000227 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 25.06.2023 по 02.07.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків ( терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції;
- фото- і відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даним банківським рахунком № НОМЕР_1 у період з 25.06.2023 по 02.07.2023;
- надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;
- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку у період з 25.06.2023 по 02.07.2023 із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1