Справа № 563/398/23
провадження № 1-кс/563/279/23
10 липня 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023181140000073 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 05 березня 2023 року на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1971 року народження, жителя с. Користь Рівненського району Рівненської області, про те, що 23 лютого 2023 року, приблизно о 18 годині, перебуваючи в мережі інтернет зайшов на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оформив заявку на отримання грошових коштів надавши свої особисті дані та номер банківської картки № НОМЕР_1 . Тоді, на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з а/н НОМЕР_2 повідомивши, що телефонує з приводу залишеної заявки на допомогу, після чого з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , було списано 20 000 грн. одним платежем.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить потерпілому ОСОБА_5 ..
Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Оскільки, відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією, слідча звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023181140000073 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з наданням копій особової справи, а також ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 15 лютого 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі; щодо руху коштів в сумі 20 000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , які були перераховані в період часу з 23 по 24 лютого 2023 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.
Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 10 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя