Дата документу 07.07.2023Справа № 554/5409/23
Провадження № 1-кс/554/8223/2023
Іменем України
07 липня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42023172690000023 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені 04.07.2023 за місцем реєстрації та фактичного розташування Квартирно - експлуатаційного відділу м. Полтава (код ЄДРПОУ 08377170), що за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, документи та системний блок чорного кольору марки «Vinga» без опізнавальних знаків з робочого місця ОСОБА_7 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказував, що вилучені документи та системний блок є речовими доказами. При йому, слідчий вказував, що необхідно провести експертизу, щоб встановити листування з контрагентами. Оскільки особи, які причетні до укладення договорів не надають з цьому приводу показання.
Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання.
Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42023172690000023 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в ході покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава та постачальниками товарно матеріальних цінностей.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава (код ЄДРПОУ 08377170) проведено закупівлю деревини непромислового використання твердих порід на загальну суму 14,6 мільйонів гривень у 6-х СГД фізичних осіб-підприємців, які являються непрямими постачальниками, а саме:
ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Херсон) постачання паливної деревини об'ємом 1183 м. куб на суму 4 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. - 3400 грн.)
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Харків) постачання паливної деревини об'ємом 406 м. куб на суму 1,4 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. - 3401,4 грн.)
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Харків) постачання паливної деревини об'ємом 469, 7 м. куб на суму 1,6 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. - 3398, 57 грн.)
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Харків) постачання паливної деревини об'ємом 586,6 м. куб на суму 2 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. - 3407,14 грн.)
ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Харків) постачання паливної деревини об'ємом 663,2 м. куб на суму 2,3 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. - 3485,87 грн.)
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Харків) постачання паливної деревини об'ємом 950,6 м. куб на суму 3,№ мільйона гривень (вартість 1 м. куб. - 3471,42 грн.)
Загальна сума освоєних бюджетних коштів по вищезазначеним постачальникам складає 14,6 мільйонів гривень.
Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_11 у аналогічний період 2023 року, укладено договори щодо постачання деревини непромислового використання Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харків та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Луганськ. При цьому, середня вартість 1 м.куб деревини склала 2378, 0 гривень.
Крім того, службовими особами КЕВ м. Полтава під час проведення вищевказаних закупівель не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016 № 922-VIII.
З огляду на вказане, внаслідок протиправних дій службових осіб КЕВ м. Полтава у змові з вищевказаними СГД, державному бюджету нанесено матеріальної шкоди у великих розмірах..
04.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області, було проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного розташування Квартирно - експуатаційного відділу м. Полтава (код ЄДРПОУ 08377170), що за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, під час якого виучені речі та документи.
05.07.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.
Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об'єкти мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 04.07.2023 за місцем реєстрації та фактичного розташування Квартирно - експуатаційного відділу м. Полтава (код ЄДРПОУ 08377170), що за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, речі, а саме:
-Накладна № 68 від 08.03.2023 на 1 арк.
-Накладна № 67 від 03.03.2023 на 1 арк.
-Накладна № 66 від 02.03.2023 на 1 арк.
-Накладна № 64 від 01.03.2023 на 1 арк.
-Накладна № 62 від 28.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 60 від 27.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 59 від 24.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 53 від 21.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 56 від 23.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 55 від 22.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 52 від 20.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 51 від 17.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 50 від 14.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 48 від 15.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 47 від 24.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 44 від 10.02.2023 на 1 арк.
-Накладна № 42 від 09.02.2023 на 1 арк.
-Накладні від ФОП ОСОБА_9 № 75,74,73,,71,69 кожна на окремому аркуші.
-Накладні віж ФОП ОСОБА_10 № 92,90,89,88,87,86,84,82,80,76, кожна на окремому аркуші.
-Накладні від ФОП ОСОБА_11 №41,41,39,36,31,34,29,28,26,25,24,22,21,19 кожна на окремому аркуші.
-Накладні на предачу паливної деревини до військових частин
№85,83,81,79,78,77,70,72,65,63,61,58,57,54,49,43,40,38,32,27,37,35,40,33,30,23,20,18,17,16,15,14,13,12,11,10 кожна на окремому аркушу.
-Папка для паперів з написом на ній «Потреба 2022-2023» в середені якої знаходяться потреби військових з розрахунками визначення потреб на 155 аркушах А-4.
-Протокол № 2 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 10.11.2022 на 1 арк.
-Заявка про необхідність затвердження потреби на 2022 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та постанови КМУ № 169 від 09.11.2022 на 1 арк.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , кожна на окремому аркуші.
-Звіт №UA-2023_05-10-006757-a на 2 арк.
-Протокол № 4 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 14.11.2022 на 1 арк.
-Заявка про необхідність затвердження потреби на 2022 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та постанови КМУ № 169 від 14.11.2022 на 1 арк.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 , кожна на окремому аркуші.
-Протокол №4/7 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 21.11.2022 на 1 арк.
-Додаткова угода № 1 до договору №111/496 від 14.11.2022 року на 1 арк.
-Протокол №4/2 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 28.11.2022 на 1 арк.
-Додаткова угода № 2 до договору №111/496 від 28.11.2022 року на 1 арк.
-Звіт №UA-2023-05-10-010182-a на 2 арк.
-Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-10-010182-a на 2 арк.
-Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-10-010182-a на 2 арк.
-Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава на 2 арк.
-Заявка про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закіпілі відповідно до потреби та постанови КМУ № 1275 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_17 , кожна на окремому аркуші.
-Калькуляція ціни товару ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 27.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова Угода № 1 до Договору № 55 від 09.02.2023 на 1 арк.
-Звіт №UA-2023-05-09-011994-a на 2 арк.
-Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-09-011994-a на 2 арк.
-Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава на 2 арк.
-Заявка про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та постанови КМУ № 1275 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 , кожна на окремому аркуші.
-Калькуляція ціни товару ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 27.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова Угода № 1 до Договору № 54 від 09.02.2023 на 1 арк.
-Звіт №UA-2023-05-09-012858-a на 2 арк.
-Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-09-012858-a на 2 арк.
-Протокол №9 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 16.01.2023 на 2 арк.
-Заявка про необхідність затвердження потреби на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та постанови КМУ № 1275 на 1 арк.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Калькуляція ціни товару ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_11 , кожна на окремому аркуші.
-Звіт №UA-2023-05-05-001581-a на 2 арк.
-Протокол №43 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 06.02.2023 на 2 арк.
-Заявка про необхідність затвердження річного плану на 2023 рік за предметом закупівлі відповідно до потреби та постанови КМУ № 1275 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_20 , кожна на окремому аркуші.
-Обгрнутування на 1 арк.
-Супровідний лист на 1 арк.
-Калькуляція ціни товару ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.
-Протокол №43/1 щодо прийняття рішення уповноваженою особою Квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава від 28.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова Угода № 1 до Договору № 42 від 06.02.2023 на 1 арк.
-Звіт №UA-2023-05-10-002857-a на 2 арк
-Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-10-002857-a на 2 арк.
-Запити на цінову пропозицію на 3 арк.
-Договір № 111/496 від 14.11.2022 на 4 арк.
-Спеціфікація до договору № 111/496 від 14.11.2022 на 1 арк.
-Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР на 1 арк.
-Витяг № 22338 з реєстру платників податків на 1 арк.
-Додаткова угода № 1 до договору № 111/496 від 14.11.2022 на 1арк.
-Додаткова угода № 2 до договору № 111/496 від 14.11.2022 на 1арк.
-Акт приймання передачі № 2 військового майна на 1 арк.
-Договір № 55 від 09.02.2023 на 3 арк.
-Спеціфікація до договору № 55 від 09.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова угода № 1 до договору № 55 від 09.02.2023 на 1арк.
-Витяг з ЄДР на 3 арк.
-Лист від ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції на 3 арк.
-Акт приймання передачі № 4 військового майна на 1 арк.
-Договір № 42 від 06.02.2023 на 4 арк.
-Спеціфікація до договору № 42 від 06.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова угода № 1 до договору № 42 від 06.02.2023 на 1 арк.
-Витяг з ЄДР на 3 арк.
-Комерційні пропозиції на 3 арк.
-Акт приймання передачі № 2 військового майна на 1 арк.
-Договір № 105/481 від 10.11.2022 на 4 арк.
-Спеціфікація до договору № 105 від 10.11.2022 на 1 арк.
-Лист від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР на 1 арк.
-Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.
-Акт приймання передачі № 1 військового майна на 1 арк.
-Комерційні пропозиції на 3 арк.
-Договір №7/11 від 16.01.2023 на 4 арк.
-Спеціфікація до договору №7/11 від 16.01.2023 на 1 арк.
-Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.
-Лист від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.
-Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 17.01.2023 № 9 на 1 арк.
-Комерційні пропозиції на 2 арк.
-Витяг № 68289 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР на 1 арк.
-Акт приймання передачі № 1 військового майна на 1 арк.
-Договір № 54 від 09.02.2023 на 4 арк.
-Спеціфікація до договору № 54 від 09.02.2023 на 1 арк.
-Додаткова угода № 1 до договору № 54 від 09.02.2023.
-Пояснювальний лист ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.
-Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.
-Комерційні пропозиції на 3 арк.
-Акт приймання передачі № 3 військового майна на 1 арк.
-Реєстр протоколів уповноваженої особи до потсанови КМУ № 169 на 3 арк.
-Копія наказу до постанови КМУ № 1275 на 1 арк.
-Копія витягу з наказу № 66 на 1 арк.
-Копія наказу № 06 від 05.01.2022 на 6 арк.
-Документи зодо логістичного забезпечення та цільового використання майна на 15 арк.
-Запити від КЕВ м. Полтава на 10 арк.
-Комерційні пропозиції на 16 арк
-Повідомлення про оплату на 1 арк.
-Заявка на 1 арк.
Вищевказне поміщено до спеціального пакету НПУ WAR1576159
-Книга обліку Сигувань та прийнятих зобов'язань (реєстрація договорів) КЕВ м. Полтава прошита та пронумерована на 101 арк.
-Книга обліку військового майна, яке надійшло та видано за планом постачання на 2022 рік.
-Книга обілку поставки та руху палива по КЕВ м. Полтава.
-Журнал вхідної документації з 06.09.2022 по 30.12.2022 на 99 аркушах.
Вищевказене поміщено до спеціального пакету НПУ WAR1571591
-Журнал вхідної документації з 03.03.2022 по 06.09.2022 на 97 аркушах.
-Журнал вхідної документації з 02.01.2023 по 12.05.2023 на 101 аркуші.
-Журнал вихідної документації з 02.01.2023 по 27.06.2023.
-Журнал вихідної документації з 08.08.2022 по 30.12.2022.
Вищевказене поміщено до спеціального пакету НПУ WAR1571638
-Рахунки фактури, меморіальні ордера, платіжні інструкції за 2023 рік відносно ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 на 65 арк.
-Рахунки фактури, меморіальні ордера, платіжні інструкції за 2022 рік відносно ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , на 39 арк.
-Оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордера, відомості надходження ТМЦ за контрагентами, прибуткові ордера, видаткові накладні, карточки складського переліку та ін.., за період з 2021 по 2023 рік на 194 арк.
-Посадова інструкції фахівця з публічних закупівель на 3 арк.
-наказу № 06 від 05.01.2022 на 6 арк.
-Положення про уповноважену особу на 4 арк.
-Копія журналу реєстрації наказів на 2 арк.
Вищевказане поміщено до спеціального пакету WAR1576162.
-Системний блок чорного кольору марки «Vinga» без опізнавальних знаків з робочого місця ОСОБА_7 поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено біркою з відтиском печатки № 24 з пояснювальним написом з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Системний блок чорного кольору марки «Vinga» без опізнавальних знаків з робочого місця ОСОБА_7 після проведеної експертизи повернути власнику на відповідальне збереження з позбавленням права відчуження, розпоряджання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя ОСОБА_1