Дата документу 03.07.2023Справа № 554/5869/23
Провадження № 1-кс/554/8115/2023
03.07.2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування № 12022170420000097 від 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12022170420000097 від 20.01.2022 за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання від 29.12.2020, ОСОБА_3 зареєстровано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Частиною 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.
Відповідно до п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) ОСОБА_3 є службовою особою та відповідно суб'єктом на якого поширюється дія цього Закону.
Згідно ч. 1 ст. 45 Закону передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення вторинного контролю щодо повноти заповнення декларації (далі - вторинний контроль) від 29.10.2021 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 проведення обов'язкових повних перевірок ОСОБА_4 проведено вторинний контроль декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа - 9efc9d0e-737d-49be-09d08-eebb5ccd5958 (далі - декларація), поданої ОСОБА_3 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24.03.2021.
Досудовим розслідування встановлено, що за результатами проведення вторинного контролю декларації суб'єкта - ОСОБА_3 , встановлено що суб'єктом декларування при поданні декларації зазначено такі недостовірні відомості:
У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації:
1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № 276 загальною площею 196,9 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 2197660153240, яке належить йому на праві власності із 16.10.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення №МП/Полт1-276 від 28.12.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі від 28.11.2019.
Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 1 358 610,00 гривень.
Суб'єкт декларування пояснив, що не відобразив у розділі 3 декларації відомості про зазначений об'єкт нерухомого майна у зв'язку з технічними причинами та великим обсягом майна, що підлягало декларуванню у вказаному розділі.
Надані пояснення не враховано, оскільки в розділі 3 декларації суб'єкт декларування не зазначив жодного об'єкта нерухомого майна, всупереч тому, що суб'єкт декларування повинен зазначити відомості про усі об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування на праві приватної власності, або знаходяться у нього в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.
Крім того, за інформацією ІТС Реєстр Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічних несправностей та перебоїв у роботі ІТС Реєстр, які б унеможливили подання документів до ІТС Реєстр у період подання суб'єктом декларування декларації, не зафіксовано.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 358 610,00 гривень.
2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 124,1 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 98312553101, яка належить йому на праві власності з 03.02.2014, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєcтpy прав власності на нерухоме майно, а також договором дарування від 03.02.2014, укладеним між ОСОБА_5 та суб'єктом декларування.
Згідно з п. 4 договору оціночна вартість квартири становить 1 183 000,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 183 000,00 гривень.
3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлові приміщення № 181 загальною площею 194,6 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1687919053240, які належать йому на праві власності з 05.11.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Прсп8-1 від 13.01.2017, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі від 18.09.2017.
Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 1 071 950,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 071 950,00 гривень.
4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про адміністративне приміщення № 2 загальною площею 181,5 кв. м, розташоване в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 1590845853101, яке належить йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором № 55 від 20.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; актом приймання-передачі від 05.06.2018.
Згідно з актом приймання-передачі вартість адміністративного приміщення становить 985 545,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 985 545,00 гривень.
5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № 196 загальною площею 188,6 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 997590153240, яке належить йому на праві власності з 08.08.2016, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Прсп 2-1 від 14.04.2015, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; актом приймання-передачі від 22.07.2016.
Згідно актом приймання-передачі вартість приміщення становить 943 000,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 943 000,00 гривень.
6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № 185 (магазин продовольчих товарів № 2) загальною площею 181,9 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 894753653240, яке належить йому на праві власності з 04.04.2016, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором № 45 від 29.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; актом приймання-передачі від 29.12.2015.
Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 909 500,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 909 500,00 гривень.
7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про адміністративне приміщення № 1 загальною площею 184,3 кв. м, розташоване в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 1590887053101, яке належить йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором № 54 від 20.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; актом приймання-передачі від 05.06.2018.
Згідно з актом приймання-передачі вартість адміністративного приміщення становить 903 768,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 903 768,00 гривень.
8. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення (магазин) загальною площею 39,9 кв. м, розташоване адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 331552853101, яке належить йому на праві власності з 04.04.2014, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.04.2014, укладеним між ОСОБА_6 та суб'єктом декларування.
Згідно з п. 4 договору оціночна вартість приміщення становить 357 700,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 357 700,00 гривень.
9. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлові приміщення № 183 загальною площею 167 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 1687973353240, які належать йому на праві власності з 05.11.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення №МП/Прсп8-3 від 13.01.2017, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі від 18.09.2017.
Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 918 500,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 918 500,00 гривень.
10. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 42,9 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 1268793353240, яка належить йому на праві власності з 02.06.2017, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором про участь у фонді фінансування будівництва виду А від 28.07.2016, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі квартири від 05.11.2016.
Згідно з актом приймання-передачі вартість квартири становить 235 950,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 235 950,00 гривень.
11. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про підсобні приміщення XXV, XXVII загальною площею 87,6 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 1591040253101, які належать йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором інвестування будівництва підсобного приміщення від 03.01.2018, укладеним між суб'єктом декларування та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; актом приймання передачі від 30.05.2018.
Згідно з п. 1.2 розділу 1 договору вартість підсобних приміщень становить 30 000,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 30 000,00 гривень.
12. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про підсобні приміщення XXIII, XXIV загальною площею 87,4 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 1590946753101, які належать йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором інвестування будівництва підсобного приміщення від 03.01.2018, укладеним між суб'єктом декларування та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; актом приймання передачі від 30.05.2018.
Згідно з п. 1.2. розділу 1 договору вартість підсобних приміщень становить 30 000,00 гривень.
Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 30 000,00 гривень.
Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 927 523,00 гривень, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2021 становив 2 270,00 гривень.
При цьому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і свідомо допускаючи їх настання, маючи всі необхідні умови та технічну можливість, 24 березня 2021 року вніс недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 927 523 гривні, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вище вказаного злочину, а саме умисному внесенні суб'єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до:
-інформації, щодо місця розташування IP-адреси: НОМЕР_1 .
-належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт надання послуг зв'язку за вище вказаною IP-адресою.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про місце розташування IP-адреси та документів, що підтверджують факт надання послуг у сфері зв'язку знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_8 ).
У судове засідання слідчий з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням іншим працівникам поліції, на проведення тимчасового доступу інформації, щодо місця розташування IP-адреси: НОМЕР_1 ; належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт надання послуг зв'язку за вище вказаною IP-адресою; які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів.
Зобов'язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати зазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1