Справа № 211/3964/23
Провадження № 1-кс/211/959/23
06 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041750000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
28.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12021041750000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду Дніпропетровської області м. Кривий Ріг від 14 січня 2019 року. В ході досудового слідства встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні знаходиться виконавче провадження №58194876 з примусового виконання виконавчого листа №2\214\721\18, виданого 14.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про стягнення боргу у розмірі 36267,41 грн. з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 . 13 жовтня 2021 року ухвалою Саксаганского районного суду надано тимчасовий доступ до виконавчого провадження №58194876 з примусового виконання виконавчого листа №2\214\721\18, виданого 14.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про стягнення боргу у розмірі 36267,41 грн. з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 за період з моменту заведення до моменту винесення ухвали. 23.02.2022 відповіді від 18.01.2023 встановлено, що ОСОБА_4 в період з 28.12.2022 по 16ухвалу про тимчасовий доступ виконано. 19.05.2023 року надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу залишку боргу з боку ОСОБА_4 свідку ОСОБА_6 станом на момент виплати заборгованості. Згідно раніше наданій .01.2023 виплатив 33900 грн. Залишок боргу складав 61163,17 грн. гр-ці ОСОБА_5 та 3392,93 грн. не сплаченого виконавчого збору. Згідно допиту державного виконавця ОСОБА_7 від 15.02.2023 ОСОБА_4 з 28.11.2022 добровільно став виплачувати вище зазначені суми. 15.02.2023 також перерахував 4000 грн. Залишок боргу на 15.02.2023 складав 57163,17 грн. гр-ці ОСОБА_5 та 3392,93 грн. не сплаченого виконавчого збору. Згідно довідки №2816-34\27913 від 30.03.2023 у березні 2023 ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 , в рамках виконавчого провадження, перераховано 5000 грн. Залишок боргу на 30.03.2023 складав 52663,17 грн. гр-ці ОСОБА_5 та 2892,93 грн. не сплаченого виконавчого збору 10 березня2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано пакет завірених документів стосовно орендованих підприємством у ОСОБА_4 земельних ділянок на території Бериславського району Херсонської області. Згідно касових ордерів ОСОБА_4 отримав від керівника підприємства за оренду земельних ділянок терміном на 7 років грошові кошти готівкою. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені копій матеріалів (документів) виконавчого провадження №58194876 з примусового виконання виконавчого листа №2\214\721\18, виданого 14.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості,
достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України. Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеперерахованих відомостей та документів. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають чи можуть перебувати у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041750000351 від 14.05.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи призначену ним посадову особу, у 10 денний термін надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчим СВ - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до: матеріалів (документів) виконавчого провадження №58194876 з примусового виконання виконавчого листа №2\214\721\18, виданого 14.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 23.02.2021 по 27.06.2023 у приміщені установи за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1